证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-051 一、征集人的基本情况 独立董事肖世练先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事肖世练，截止本公告披露日， 未持有公司股票，基本情况如下： 肖世练，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 企业管理博士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师。1999 年 7 月至 2004 年 8 月，在中华人民共和国广州海关担任副科长；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，在德勤会计师事务所广州分所担任高级顾问；2005 年 8 月至 2008 年 7 月， 在普华永道会计师事务所广州分所担任经理；2008 年 8 月至 2010 年 11 月，在 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人肖世练符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟变更注册资本：220,385,490 元 2、公司拟修订公司章程相应条款 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-047 蜂助手股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 | 广州诺为 | | | 净 | | 广州诺为 | | | 净 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 特资产管 | | | 资 | | | | | 资 | | | 理合伙企 | 308.0 | 10.19% | 产 | 2015.7.31 | 特投资合 | 308.0 | 10.19% | 产 | 2015.7.31 | | 业（有限 | | | 折 | | 伙企业（有 限合伙） | | | 折 | | | 合伙） | | | 股 | | | | | 股 | | | | | | 净 资 | | | | | 净 资 | | | 彭建云 | 252.0 | 8.34% | 产 ...

证券简称：蜂助手 证券代码：301382 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年六月 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市场 回购的公司 A 股普通股 ...

证券简称：蜂助手 证券代码：301382 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 蜂助手、本公司、公 | 指 | 蜂助手股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 蜂助手股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 | | | | 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规 | | | | 定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约 | | | | 定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 | | | | 员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，拟实施 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公司章程、限制性股票激励计 划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励约束机制， 保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对 ...

蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 证券简称：蜂助手 证券代码：301382 蜂助手股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 15.23%。 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有 关法律、法规、规范性文件，以及《蜂助手股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类限制性股票。 股票来源为蜂助手股份有限 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-048 表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。 蜂助手股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2024 年 6 月 8 日以通讯 方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会 议由公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 的议案》 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-050 蜂助手股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年7月1日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年7月1日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月1日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2024年7月1日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式召开。 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：2024 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-044 蜂助手股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及 子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的综合授信额 度。各银行实际授信额度可在上述额度范围内的公司及子公司之间相互调剂，在此 额度内公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在授信期限内，授信额度可 循环使用。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日至 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-043 蜂助手股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月30日召开了第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票，本 次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币4,000万元且不超过人民币8,000万元(均含本数)，回购的价 格不超过人民币50元/股(含本数)，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回 购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年1月31日、2024年2月6日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《蜂助手股份有限公司关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-005）、《蜂助手股份有限公司回购报告书 ...