本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟变更经营范围：拟增加经营范围，第一类增值电信业务；网络文 化经营。 2、公司拟修订公司章程相应条款 2024 年 4 月 19 日，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，公司拟变更经营范围，同 时拟对《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订, 具体情况如下： 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-024 蜂助手股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商登记的公告 一、变更经营范围的情况 因公司经营发展需要，拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 变更前：一般经营项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务； 信息系统集成服务； 网络技术服务；地理遥感信息服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网 技术研发；软件开发；市场营销策划； ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-020 蜂助手股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 关于2024年预计对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保中，被担保对象深圳前海同益网络技术有限公司资产负债率超过 70%。公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公 司，以下简称"子公司"）担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬 请投资者注意相关风险。 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 根据公司及生产经营及持续发展的资金需求，公司 2024 年度拟为合并报表范围 内的子公司提供担保，预计总担保额度不超过人民币 10 亿元。现将相关情况公 告如下： 一、担保情况概述 公司拟在 2024 年度为全资子公司广州零世纪信息科技有限公司（以下简称 "广州零世纪"）、广州助蜂网络科技有限公司（以下简称"广州助蜂"）、深 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 蜂助手股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合蜂助手股份有限公司(以下简称" 公司")内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行 了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理 ...

一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 117,904.75 万元，较上年同期增长 34.20%；实 现归属于上市公司股东的净利润 14,208.78 万元，较上年同期增长 12.49%；实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,161.85 万元，较上年同期 增长 13.17%；截至 2023 年末，公司总资产为 204,811.78 万元，较去年年末增长 81.94%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2023 年年度报告》。 蜂助手股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如 下几个方面的工作： 2023 年，公司董事会共召开了 9 次 ...

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大华核字[2024]0011000730 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行查班 蜂助手股份有限公司 蜂助手股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000730 号 蜂助手股份有限公司全体股东: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 页 次 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 蜂助手股份有限公司 2023 年度非经营性资金 1-2 I Í 占用及其他关联资金往来情况汇总表 上京市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 12 层 1 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蜂助手 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李国强 | 联系电话：0755-83734358 | | 保荐代表人姓名：胡姗姗 | 联系电话：0755-82577427 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露 ...

（一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于 2012 年 2 月，注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人为 270 名，注册会计师为 1,471 名，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师为 1,141 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 蜂助手股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工 ...

蜂助手股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：罗洪鹏 主要会计工作负责人：邱丽莹 会计机构负责人：余咏琴 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 期初占 | 年 | 2023 累计发生金额 | 年度占用 | 2023 用资金的利 | 年度占 | 2023 年 度偿还 | 2023 | 年期末 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | | 用资金 | | | | | | 累计发 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | | 息 | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | 控制 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-029 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：向民先生、刘俊秀 先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年年度经营状况，不存在虚假记载 ...

关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2024-018 蜂助手股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董 事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润为142,087,778.72元；按照10%从税后利润中提取法定盈余公积 后，截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为438,401,541.78元，合并报表 未分配利润为554,581,897.25元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为438,401,541.78元。 根据《上市公司监管指引第 ...