天键电声股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动的正面作用，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、股价、商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 1．报刊、电视、网络等专业媒体及自媒体对公司进行的负面报道； 2．社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 3．可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 4．其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各职能中心负责人组成。 第五条 领导小组是 ...

每经AI快讯，天键股份（SZ 301383，收盘价：37.35元）12月9日晚间发布公告称，公司第二届第二十 六次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会审计委员会工作细则> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，天键股份的营业收入构成为：电子元器件占比98.95%，其他业务占比1.05%。 截至发稿，天键股份市值为61亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 （记者 曾健辉） ...

二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人冯砚儒现就提名曲雯毓为天键电声股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 六 、被 ...

声明人 周谊 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声股 份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在 ...

提名人冯砚儒现就提名付超为天键电声股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天键电声股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-077 天键电声股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名冯砚儒先生、陈伟忠先生、 冯雨舟女士、刘光懿先生、梁婷女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意提 名周谊女士、付超先生、曲雯毓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 候选人简历详见附件）。 第三届董事会非独立董事候选人简历 1、冯砚儒简历 冯砚儒先生，1964 年出生 ...

一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 曲雯毓 作为天键电声股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键 电声股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章 、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

声明人 付超 作为天键电声股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人冯砚儒提名为天键电声 股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天键电声股份有限公司第二届董事会 提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-076 天键电声股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二 届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于取 消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》将相应废止，公司 监事会主席殷华金及监事何晴、职工代表监事唐文其在监事会中担任的职务将自 然免除。同时，在 ...