关于天键电声股份有限公司全资子公司对 控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公司 （以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规定，对天键股份全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出 资暨关联交易的事项进行了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、本次增资及关联交易情况概述 （一）基本情况 华英证券有限责任公司 公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于对外投资建设泰国生产基地的议案》，同意公司使用自有资金，向 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"）直接或通过天 键电声有限公司（以下简称"香港天键"）间接投资不超过人民币 30,000.00 万元 （含本数）或等值外币，用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、厂房 建设、购买生产设备 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-017 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 24 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中副董事长陈伟忠先生、独立董事李天明先 生、马千里先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级 管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关 联交易的议案》 董事会同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香港 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-019 一、对外投资概述 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金在深圳设立全 资子公司深圳市天键智能有限公司（暂定名，公司名称以市场监督管理部门的最 终登记为准），注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴 100%出资额，同时董事 会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项不构成关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次对外投资属 于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 二、拟对外投资设立全资子公司基本情况 1、公司名称：深圳市天键智能有限公司（暂定名） 6、经营范围：人工智能硬件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计 天键电声股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第二 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-018 天键电声股份有限公司 关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴部分出资暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 二届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司对控股孙公司增资并实缴 部分出资暨关联交易的议案》，同意全资子公司天键电声有限公司（以下简称"香 港天键 " ） 以 自 有 资 金 对 公 司 的 控 股 孙 公 司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"）进行增资并实缴部分出资。 应泰国当地法律法规对新设公司的股东结构要求，泰国天键的股权结构中存 在公司的关联方即公司董事长冯砚儒先生、公司副董事长陈伟忠先生，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次事项构成关联交易，不构成 重大资产重组，无需提交股东大会审议。后续在增资并实缴部分出资的实施过程 中，公司将根据中国和泰国当地相关主管部门的合规性要求，对 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-016 天键电声股份有限公司 法定代表人：冯砚儒 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，2025 年 3 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。 二、营业执照变更登记情况 近日，公司已完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得了赣州市行政 审批局换发的《营业执照》，换发后的营业执照信息如下： 名称：天键电声股份有限公司 统一社会信用代码：913607313328261677 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 1、公司《营业执照》。 特此公告。 天键电声股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 18 日 注册资本：壹亿陆仟贰佰捌 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-015 天键电声股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 公司持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2025-002），合计持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"赣州敬业"），计划自减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,628,840 股（占公司总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到股东赣州敬业出具的《关于股东减持股份触及 1%整数倍的 告知函》，赣州敬业自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 11 日期间累计权益变动 共 1,221,900 股， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 （二）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 法律意见书 关于天键电声股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0048 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-014 天键电声股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司第二届董事会 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 6、会议召开的合 ...

天键电声股份有限公司 章程 二零二五年三月 | | . | | | --- | --- | --- | | 1 | 1 | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让和质押 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第五节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规的规定，对天键股份部分募投项目延期的事项进行 了核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价 格为46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用 12,141.37万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具《验资 ...