证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-067 一、变更公司注册资本的情况 2025 年 6 月 11 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告》 （公告编号：2025-046），公司为符合归属条件的 42 名激励对象办理 403,200 股第二类限制性股票的归属登记手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2025 年 6 月 13 日，公司股份总数由 162,870,000 股增加至 163,273,200 股。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《验资报告》（信会师报字[2025] 第 ZI10592 号），审验了公司截至 2025 年 5 月 30 日的新增注册资本实收情况。 二、《公司章程》修订情况 天键电声股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 二届董事会第 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-069 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股 东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15 ...

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生、何晴女士以通讯方式参加 会议并表决。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-066 天键电声股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够 坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-071 天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天键电声股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 597,223,518.66 | -17.31% | 1, ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-065 天键电声股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事李天明先生以通讯方式参加会 议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全 面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项 ...

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会 第十六次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过《关于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的议案》， 同意公司（含子公司）新增使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，即现金管理额度调整为不超过人民币 8.6 亿元（含本数）的闲置自有资金， 以及不超过人民币 5.4 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金），相关额 度的使用期限调整为不超过2024年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见披露于巨潮资讯网《关 于调整部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度及期限的公告》（公告编 号：2024-070）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）。 天键电声股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

Group 1 - Tianjian Co., Ltd. experienced a stock decline of 2.31% on September 23, with a trading volume of 123 million yuan and a net financing outflow of 6.23 million yuan [1] - As of September 23, the total margin balance for Tianjian Co., Ltd. was 126 million yuan, accounting for 3.79% of its market capitalization, indicating a low financing balance compared to the past year [1] - The company specializes in the research, manufacturing, and sales of micro-acoustic components and related products, with 98.95% of its revenue coming from electronic components [1] Group 2 - As of June 30, the number of shareholders for Tianjian Co., Ltd. was 16,200, a decrease of 4.29%, while the average circulating shares per person increased by 5.02% to 4,357 shares [2] - For the first half of 2025, Tianjian Co., Ltd. reported a revenue of 895 million yuan, a year-on-year decrease of 6.32%, and a net profit attributable to shareholders of 5.25 million yuan, down 94.47% year-on-year [2] - Since its A-share listing, Tianjian Co., Ltd. has distributed a total of 107 million yuan in dividends [3]

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 限公司 | | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755- 23901683 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次（每月 1 次） | | （2）公司 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Tianjian Co., Ltd. has received approval for an environmental impact assessment for its expansion project in the production of headphones, microphones, speakers, and smart glasses, with a total investment of 4 million yuan [1] - The "A-share Green Report" project aims to enhance the transparency of environmental information for listed companies by monitoring their environmental performance based on authoritative data from various government sources [1] - The latest A-share Green Weekly Report indicated that six listed companies recently exposed environmental risks [1] Group 2 - Tianjian Co., Ltd.'s main business segments are electronic components and other businesses, accounting for 98.95% and 1.05% of revenue, respectively [3] - The company's market capitalization is approximately 5.963 billion yuan, with reported revenues of 1.756 billion yuan for 2023, projected to increase to 2.227 billion yuan in 2024, and 895 million yuan in the first half of 2025 [4] - The net profit attributable to the parent company is reported at 13.60967 billion yuan for 2023, with projections of 21.17502 billion yuan for 2024 and 525.34 million yuan for the first half of 2025 [4]

Group 1 - Tianjian Co. announced an online investor briefing for its 2025 semi-annual performance on September 3, 2025, from 15:30 to 16:30 [1] - The company's director, Feng Yuzhou, will participate in the briefing and address questions from investors [1] Group 2 - The news highlights issues with AI content identification on platforms like Douyin, Xiaohongshu, and Weibo, indicating that automatic recognition is failing to mark AI-generated content properly [1] - It mentions that video content can be accessed without watermarks for members, suggesting a potential shift in content management strategies [1]