证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-038 天键电声股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 5、会议主持人：董事长冯砚儒先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-043 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议于 2025 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 5 月 8 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中唐文其先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的相关程序 符合有关法律法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作 废部分第二类 ...

天键电声股份有限公司 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0133 号 致：天键电声股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天键电声股份有限公 司章程》（以下简 ...

关于天键电声股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | | 0 次 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | | 是 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | | （1）查询公司募集 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：天键股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257 | | | 保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755-82704568 | | | 现场检查人员姓名：周依黎、苏锦华、张玮莎 | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | 现场检查时间： 年 月 年 月 年 月 2024 12 31 日、2025 1 3 日-2025 1 4 日、2025 | | | 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 18 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司章程及公司治理制度、查阅公司股东大会、董事会和监事会相 | | | 关会议文件，取得上市公司关联方清单，查阅公司董监高变化的相关文件，查 阅公司股东变化情况，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | | 进行访谈。 | | ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-036 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的更正公告 二、"附件 2 授权委托书" 更正前内容： …… 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2025-027）（以下简称"原通知"）。经事后审查发现原通知中部 分提案名称的内容有误，现将相关内容予以更正。本次更正不涉及原通知的实质 性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 一、"二、会议审议事项" | 提案编码 | | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 该列打勾的栏目 | | | | | 可以投票 | | | 非累积投票提案 | | | | 5.00 | 《关于公司董事 2024 | 年度薪酬方案的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于公司监事 2024 | 年度 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-037 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第二 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00；通过深圳证券交 ...

| 司能给予投资者更多的信心。谢谢 | | --- | | 答:投资者您好！ | | 一、公司一季度营收稳定，利润下滑主要是公司整体毛 | | 利率下降、研发投入增加导致，其中毛利率下降的原因如 | | 下： | | 1、内部因素：客户结构、产品结构发生了一定变化，部 | | 分高毛利率的产品即将结束生命周期，新项目尚在爬坡期， | | 从而导致整体毛利率降低； | | 2、外部因素：部分客户预测美方关税政策不乐观，调整 | | 了对美的出货节奏，在2024年第四季度加大出货量，导致公 | | 司2024年第四季度的营收和利润同比均有较大增长，从而影 | | 响了2025年第一季度的出货量，进而影响了第一季度的利润 | | 水平； | | 3、2025年起，公司应客户要求将部分量产项目转移到马 | | 来西亚工厂生产，该转移会产生额外费用支出，以及短期马 | | 来西亚工厂的生产效率不及预期，进而导致毛利率的下降。 | | 而研发投入增加的原因为公司进入新的产业链和产品升 | | 级，需要加大对新技术和新产品的研发投入。 | | 二、公司对美出口方面，2023年销售占比为23.05%， | | 2024年销售 ...

关于持续督导保荐机构更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日收到持续 督导保荐机构更名的通知，具体内容主要如下： 公司持续督导保荐机构"华英证券有限责任公司"名称变更为"国联民生证 券承销保荐有限公司"，并已完成工商变更登记，后续以新公司名义开展业务与 管理活动。公司与原"华英证券有限责任公司"签署的法律文件继续有效，由"国 联民生证券承销保荐有限公司"继续履行。本次公司持续督导保荐机构名称变更 不属于公司更换持续督导保荐机构事项。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-035 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 特此公告。 ...