天键电声股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 为强化天键电声股份有限公司董事会决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中专业会计人 士担任，负责主持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议。当审计委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

天键电声股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用天键电声股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作 指引》）等有关法律法规和《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），特制定本办法。 第二条 本办法所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进 行资金往来适用本办法。 第七条 公司按照《创业板上市规则》《公司章程》及《天键电声股份有限 公司关联交易管理办法》等规定，实施公司与控股股东及其他关联方通过采购、 销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为后，应及时结算，不得 形 ...

天键电声股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公司关联 交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和 规范性文件《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本办法。 本办法适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"诚实信用、公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）切实履行关联交易相关信息披露的有关规定。 （四）切实履行关联董事和关联股东的表决回避。 （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联关系，是指公司与关联人之 ...

天键电声股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理， 提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《天键电声股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的 独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、管理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完 整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执 行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总 称。 第四条 公司应当依照国家 ...

天键电声股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、 法规及规范性文件以及《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股 东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应当 充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的选举和更换 第三条 公司董事有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...

天键电声股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件以及《天键 电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债 务或者承担责任的行为。包括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）， 子公司发生对外担保，按照本制度执行。 （六） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的百分之 三十； 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事 ...

天键电声股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义务人的 信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及"披露" 系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息，并送达 监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购 ...

天键电声股份有限公司 章程 二零二五年十二月 | ਮ | | --- | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让和质押 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 37 | | 第五节 | 董事会秘书 | 39 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | 内部审计 | 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 47 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 48 | 中文名称：天键电声股份有限公司 简称：天键股份 英文名称：Minami ...

天键电声股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部报 告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会投资者投资取向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未 公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子 公司的董事、监事（如有）和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第二章 一般规定 第四条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司生产经营及日常运营产生 较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、 分支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《天键电声股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规 定的其他高级管理人员担任。 第四条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财 务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交 易所认可的董事会秘书资格证书。 天键电声股份有限公司 （五）最近三十六个 ...