华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 2023年8月23日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目"赣 州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由原计划的 2023年2月延长至2024年12月31日。 2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全 资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目"天键电声研发中 心升级建设项目"实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公司。 永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-011 天键电声股份有限公司 关于对外投资建设泰国生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足客户多方面需求，提升国际竞争力与海外服务能力，天键电声股份有 限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金，向控股孙公司 MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国天键"）直接或通过 香港全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED） 间接投资不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）或等值外币，用以建设泰国生 产基地，包括但不限于购买土地、厂房建设、购买生产设备及配套等相关事项， 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。 公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办 理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、 相关合同及协议的签 ...

天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 天键电声股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-010 鉴于上述经营范围及注册资本的变更，按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟对《公司章程》中 的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下： 根据业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加"人工智能硬件销售； 光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬 件及外围设备制造；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；功能玻璃和新 型光学材料销售；音响设备制造；音响设备销售；眼镜制造；眼 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-007 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销 相关募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日分别召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的 议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"赣 州欧翔电声产品生产扩产建设项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予 以结项，并将节余募集资金合计 6,597.42 万元（实际金额以资金转出当日募集资 金专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同 时拟注销相关募集资金专户。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 2024年4月19日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-012 天键电声股份有限公司 关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）持有境外控股子公司 MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"马来西亚天键"）80%的股 权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体 经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限公司（英文名： MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称"香港天键"）拟以自有资金收购 Teh How Chee 先生（以下简称"出让方"）持有的马来西亚天键 20%股权，股权转让价格合计 为 3,441,139.00 马来西亚令吉或等值美元（折合人民币 5,574,319.64 元）。本次 股权收购完成后，香港天键将持有马来西亚天键 20%的股权，公司通过直接持股 及通过香港天键合计持有马来西亚天键的股权将从 80%增加至 100%，本次交易 不会导致公司合并范 ...

关于变更证券事务代表的公告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-009 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮政编码：528437 特此公告。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表陈小清女士因 内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。 陈小清女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为 公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任苏锦辉先生（简历详见附件）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第二届董事会届满之日止。 苏锦辉先生已经取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，具备相关的履职能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币121,999.59万元。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-008 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日分别召开 第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "天键电声研发中心升级建设项目"整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2025 年 2 月 28 日延长至 2026 年 2 月 28 日。 该事项无需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-013 天键电声股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第二 届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-006 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销相关募集资金专户的议案》 公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公 司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本 次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金 专户的事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-005 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 21 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、副董事长陈伟忠先 生、董事张继昌先生、独立董事甘耀仁先生以通讯方式参加会议并表决。全体监 事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》 为满足客户多方面需求，提升 ...