格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

格隆汇12月26日丨天键股份(301383.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授 予权益总计不超过288.875万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额16,327.32万股的1.77%。本激励 计划授予激励对象不超过127人，本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）为18.00 元/股。 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-086 天键电声股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司使用部分超募资金 18,599.88 万元永久补充流动资金，占超募 资金总额的比例为 30.00%。上述事项尚需提交公司股东会审议。 公司使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产 经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司最近12个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30.00%，未违 反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关 规定。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-083 天键电声股份有限公司 关于董事会换届完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会，选举产生新一届董事会 成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、 专门委员会委员，并聘任第三届董事会高级管理人员、证券事务代表。现将相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），选举冯砚儒先生、陈伟忠先生、冯雨舟女士、刘光懿先生、梁 婷女士担任公司第三 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-081 天键电声股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第二 届董事会第二十六次会议第二届监事会第二十三次会议，于 2025 年 12 月 25 日 召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》。 公司于 2025 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表审议表决，同意 选举张弢先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止，与公司 2025 年第三次 临时股东大会选举产生的 8 名董事共同组成公司第三届董事会。 张弢先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 ...

天键电声股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-082 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经第三届董事会全体 董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体 董事送达。全体董事共同推举冯砚儒先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。出席会议的董事对以下议案进行逐 ...

天键电声股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的全体非职工代表董事；高级管理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-084 天键电声股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对天 键股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 12 ...

天键电声股份有限公司 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治理 准则》等有关法律法规的规定，结合《天键电声股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和公司实际情况，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用以下人员： 第一章 总则 （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制 ...