天键电声股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-082 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经第三届董事会全体 董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体 董事送达。全体董事共同推举冯砚儒先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之 日止。出席会议的董事对以下议案进行逐 ...

天键电声股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司的全体非职工代表董事；高级管理人 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-084 天键电声股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对天 键股份使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查。核查的情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 12 ...

天键电声股份有限公司 第一条 为进一步完善天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，根据《上市公司治理 准则》等有关法律法规的规定，结合《天键电声股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和公司实际情况，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用以下人员： 第一章 总则 （一）董事会成员：包括独立董事、非独立董事、职工代表董事； （二）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 其他公司章程中列入高级管理人员范围的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准，并确保公开、公正、 透明的原则； （二）薪酬水平与公司经营业绩和长远利益相结合，并与公司规模相适应的 原则； （三）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （四）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值分配原则； （五）激励与约束并重、奖惩对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定。 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 天键电声股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激 励计划相关事项的核查意见 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委员 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"激 励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的下 列情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务 ...

天键电声股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 | 职务 | 获授第二类限制性股 票数量（万股） | 占授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘光懿 | 董事、副总经理、董事会秘 书 | 13.00 | 4.50% | 0.08% | | 梁婷 | 董事、财务总监 | 16.00 | 5.54% | 0.10% | | 张庆勋 | 副总经理 | 27.00 | 9.35% | 0.17% | | 关彬 | 副总经理 | 19.00 | 6.58% | 0.12% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 人） | 147.10 | 50.92% | 0.90% | | | （共 123 | | | | | | 合计（127 人） | 222.10 | 76.88% | 1.36% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦为中国台湾籍，苏锦辉为中国香港籍。 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次 ...

天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-088 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 天键电声股份有限公司 二〇二五年十二月 天键电声股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《天键电声股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于天键电声股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股 份有限公司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对天键股份使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,906万股，发行价格为 46.16元/股，募集资金总额为人民币134,140.96万元，扣除本次发行费用12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币121,999. ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | --- | --- | --- | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | 是 | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | | 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予 权益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司 | 是 | | | 权益回购注销和收益收回程序的触发标准和时点、回购价格和 | | | | 收益的计算原则、操作程序、完成期限等。 | | | | 绩效考核指标是否符合相关要求 | | | 23 | 是否包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标 | 是 | | 24 | 指标是否客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，是否有 | 是 | | | 利于促进公司 ...