天键电声股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李天明） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李天明，2000 年取得律师执业证并执业至今，2004 年 9 月毕业于澳门城市 大学工商管理专业，获工商管理硕士学位。2001 年 11 月至今任职于广东华商律 师事务所，现任律师、律所合伙人。2021 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股 ...

马千里，2008 年 6 月毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获工学博 士学位。2008 年 7 月至今任职于华南理工大学，现任教授。2020 年 12 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）参加会议情况 天键电声股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（马千里） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2024 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、出席股东大会情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 20 ...

天键电声股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-033 天键电声股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 天键电声股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 435,683,547.94 | 414,064,171.32 | 5.22% | | 归属于上市公司股东的净利 | ...

天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025 年 4 月 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 天键电声股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人梁婷及会计机构负责人(会计主 管人员)梁婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司敬请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 之"4.未来面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 162,870,000 ...

天键股份（301383）公告，2025年第一季度营收为4.36亿元，同比增长5.22%；净利润为347.95万元， 同比下降91.38%。 ...

天键股份（301383）公告，2024年营业收入22.27亿元，同比增长26.85%。归属于上市公司股东的净利 润2.12亿元，同比增长55.59%。基本每股收益1.3元/股，同比增长35.42%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利4元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 当日关注点 交易信息汇总: 主力资金净流入260.21万元，占总成交额1.62%；游资资金净流出1012.78万元，占 总成交额6.31%；散户资金净流入752.56万元，占总成交额4.69%。 交易信息汇总 4月11日，天键股份的资金流向情况如下：主力资金净流入260.21万元，占总成交额1.62%；游资资金净 流出1012.78万元，占总成交额6.31%；散户资金净流入752.56万元，占总成交额4.69%。 截至2025年4月11日收盘，天键股份(301383)报收于38.18元，上涨1.76%，换手率6.0%，成交量4.22万 手，成交额1.6亿元。 董秘最新回复 投资者： 请问贵公司2022年、2023年、2024年在北美地区的销售收入分别是多少，分别占公司整个销 售收入的比重是多少?公司出口商品是否按FOB计价？面对当前的关税冲击，有何应对措施？ 董秘： 您好，公司在美国的销售收入，2022年为人民币20,520.20万元，占比18.31%，2023年为人民币 40,267 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公 告》（公告编号：2025-002），合计持股 5%以上股东赣州敬业企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"赣州敬业"），计划自减持计划公告之日起 15 个 交易日之后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,628,840 股（占公司当时总股本比例 1.00%）。 近日，公司收到股东赣州敬业出具的《股份减持计划实施完成告知函》，获 悉赣州敬业已累计减持公司股份 1,628,700 股（公司于 2025 年 1 月回购注销部分 限制性股票，当前总股本为 162,870,000 股，赣州敬业已减持股数量占公司当前 总股本比例 1.00%），其减持股份数量在计划减持股份数量内，本次股份减持计 划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-020 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司赣州欧 翔电子有限公司（以下简称"赣州欧翔"）在银行开设募集资金专项账户。公司 及全资子公司赣州欧翔分别与华英证券有限责任公司、存放募集资金的招商银行 股份有限公司赣州分行和中国银行股份有限公司于都支行签署了《募集资金三方 （四方）监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 4 日、2024 年 5 月 31 日和 2024 年 6 月 20 日在巨潮资 讯网披露的《关于公司设立募集资金专户并签署三方监管协议的公告》《关于公 司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募集资 金专户并签署四方监管协议的公告》《关于全资子公司设立募集资金专户并签署 四方监管协议的公告》（公告编号：2023-014、2023-016、2024-030、2024-035）。 天键电声股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...