中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：未来电器 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀娟 联系电话：010-59013863 | | | | | 保荐代表人姓名：汪志伟 联系电话：010-59013863 | | | | | 现场检查人员姓名：汪志伟 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 30 日至 2025 年 3 月 31 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适 | | | | | 用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司公开信息披露文件； | | | | | （3）查阅并复印了公司历次董事会、监事会、股东大会会议材料。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-011 苏州未来电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 10 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会议 室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫文艺女士 本次股东大会的召开符合 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 4 月 10 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师同意将本 ...

未来电器: 第四届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会 议于2025年3月25日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通 知于2025年3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席 郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 规则》等有关规定。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》 的议案 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司 ...

国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 （1）现场会议时间：2025年4月10日(星期四)下午14:00 未来电器: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 会议决定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关 事宜通知如下： （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2025年4月10上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年4月10日9:15~15:00。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通过深交所交 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 关于苏州未来电器股份有限公司 中泰证券股份有限公司 立信会计师 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对未 来电器募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 立信会计师事 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-008 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月25日召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常 生产经营并确保资金安全的前提下，使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置 募集资金和不超过42,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使 用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循 环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不 超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同 时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策 权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-009 苏州未来电器股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定 期存款等方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下， 将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放，期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层根据募集资金投资计划 的使用情况调整存款余额及签署上述存款事项相关的各项法律文件，具体事项 由公司财务中心组织实施。公司监事会及保荐机构对该事项已发表同意意见。 本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次 会议决定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关 事宜通知如下： 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月10日(星期四)下午14:00 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2025年4月10上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2025年4月10日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场 ...