证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会 议决定于2024年6月6日召开2024年第三次临时股东大会。现将会议有关事宜 通知如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年6月6日(星期四)下午14:30 （2）网络投票时间：2024年6月6日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2024年6月6上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为2024年6月6日9:15~15:00。 6、会议的股权登记日：2024年5月30日（星期四） ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-051 苏州未来电器股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 24 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 苏州未来电器股份有限公司，2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 15 日 召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派 8.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持 有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 7.200000 元；持有首发后限售股、 ...

1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-050 苏州未来电器股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 15 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会 会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：副董事长莫文艺女士 公司董事长莫建平先生因公务外出，无 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书 ...

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会 议于2024年5月8日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本 次会议通知于2024年5月6日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长 莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2024年5月8日 2 1 条件的媒体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-049）。 三、备查文件 1、《第四届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-047 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议 于2024年5月8日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知 于2024年5月6日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁 晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 监事会认为：公司拟追加使用闲置自有资金进行现金管理的额度符合公司 的实际经营情况，不存在影响公司主营业务正常经营和资金安全的情况。上述 1 事项的审议程序符合公司相关规章制度中规定的审议权限。具体内容详见公司 在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-049 苏州未来电器股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月8日召开第四 届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于追加 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置自有资金进 行现金管理的额度，在原有使用不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资 金额度基础上追加不超过20,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。 本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不构成重大资 产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次 会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，拟使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过 15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理， ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：未来电器 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王秀娟 | 联系电话：010-59013863 | | 保荐代表人姓名：汪志伟 | 联系电话：010-59013863 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 10次，每月查阅募集资金账户对账单 | | （2）公司募集资金项 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-043 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会 议于2024年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议 通知于2024年4月20日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会 主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏 州未来电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《2024年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第 一季度报告》（公告编号：2024-046）。 1、《第四届监事会第四次会议决议》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2024年4月24日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥123,622,126.07, representing a 6.03% increase compared to ¥116,594,449.88 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥19,596,927.59, a 22.64% increase from ¥15,979,131.65 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥14,012,067.84, compared to a negative cash flow of ¥21,693,534.75 in the same period last year, marking a 164.59% increase[5] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥123,622,126.07, an increase of 6.8% compared to ¥116,594,449.88 in Q1 2023[22] - The company's net profit margin improved, with net profit for the period not explicitly stated but indicated by the increase in retained earnings to ¥284,277,813.46 from ¥264,680,885.87, a rise of 7.3%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 19,596,927.59 for Q1 2024, up from CNY 15,979,131.65 in Q1 2023, reflecting a growth of 22.5%[24] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 23,106,160.24, up from CNY 18,954,453.71 in the same period last year, reflecting a growth of 21.3%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,713,303,864.81, a slight increase of 0.59% from ¥1,703,250,037.78 at the end of the previous year[5] - Total current assets amounted to ¥1,545,019,221.09, slightly up from ¥1,532,723,279.07, a growth of 0.8%[19] - Total liabilities decreased to ¥190,829,091.49 from ¥200,372,192.05, a reduction of 4.3%[20] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥974,644,290.47 from ¥838,237,848.43, representing a growth of 16.2%[18] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 amounted to CNY 926,805,231.13, down from CNY 1,167,277,829.72 at the end of Q1 2023[27] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,697[11] - The largest shareholder, Mo Weny, holds 38.40% of the shares, totaling 53,757,216 shares[11] - The company reported a total of 53,757,216 shares held by shareholder Mo Wenyi, with no changes in the current period[15] - Shareholder Mo Jianping holds 17,953,205 shares, also with no changes during the reporting period[15] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes significant stakes from various investment partnerships[13] - The company maintains a strong shareholder base with multiple investment partnerships involved in its equity structure[13] Investment and Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 437.62% to ¥1,367,165.47 compared to ¥254,301.37 in the previous year[9] - Investment activities generated a net cash inflow of CNY 77,070,100.60, compared to CNY 18,828,271.58 in the previous year, indicating a substantial increase in investment returns[27] - The company recorded a significant increase in other income, totaling CNY 864,798.63 in Q1 2024, compared to CNY 362,071.10 in Q1 2023, representing a growth of 138.0%[23] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥102,395,746.98, up from ¥97,471,764.48 in the same period last year, reflecting a rise of 5.9%[22] - Financial expenses increased by 339.24% to -¥4,468,182.63, primarily due to increased interest income[9] - Research and development expenses increased to ¥5,415,121.13 from ¥4,424,904.39, reflecting a growth of 22.5%[22] Share Restrictions - The company has a clear timeline for the release of restricted shares, with most set for September 29, 2026[15] - The company has a total of 1,721,004 shares held by Suzhou Mengxi Venture Capital Center, which has been released from restrictions[15] - The company has 1,333,000 shares held by Gongqingcheng Lihui Investment Management Partnership, which has also been released from restrictions[15] - The company reported 1,147,000 shares held by Huizhou Dongsheng Equity Investment Partnership, which has been released from restrictions[15] - The company has 1,000,000 shares held by Suzhou Xiangcheng Daixi Venture Capital, which has been released from restrictions[15] - The company has 600,000 shares held by Suzhou Industrial Park Guochuang Zhihui, with 400,000 shares remaining under restrictions[15] Audit Information - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[28]