本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-044 （一）审议通过《2024年第一季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会 议于2024年4月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年4月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第一季 度报告》（公 ...

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日在深圳 证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/) 等符合中国证监会规定条件的媒体刊登了2023年年度报告及摘要。为便于广大 投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司定于2024年5月13日(星 期一)下午15:00至17:00举行公司2023年年度报告网上业绩说明会。届时出席本 次说明会的人员有：公司董事长莫建平先生，公司董事、总经理楼洋先生，独立 董事耿志坚先生，董事、副总经理、董事会秘书金增林先生，财务总监吴飞飞先 生，保荐代表人王秀娟女士、汪志伟先生。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交易 所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前五个交易 日内，访问深圳证券交易所"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)" ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的 规定和要求，切实履行独立董事忠实和勤勉的义务，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相 关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东 尤其是中小股东的合法利益。现本人将2023年度工作情况报告如下： 2023年度，公司共召开9次董事会，3次股东大会，本人出席了董事会、股东大 会召开的历次会议。在会议召开前仔细阅读与会资料，主动了解公司生产经营情 况，针对会议审议议案积极与公司高层沟通，以自己的专业知识提出独立意见， 为董事会做出科学决策起到积极作用。本人认为公司董事会及股东大会的召集、 召开及表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审 批程序，本人对提交董事会 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （四）公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公 司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺 利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 苏州未来电器股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照 公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度销售计划及产品开 发计划，以 2023 年度的业绩为基础，编制了本财务预算报告。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、公司 2024 年财务预算目标 2024 年，公司将坚定不移围绕战略目标，坚持以"风险可控、稳中求进"为 发展总基调，适应并主动参与存量市场竞争，积极思考和寻求 ...

苏州未来电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 苏州未来电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-X | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-XX | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10792 号 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了苏州未来电器股份有限公司（以下简称未来电器）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-041 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适 用该规定的单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为2023年1月1日。本 次会计政策变更为执行上述政策规定。 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的准则解释第16号的相关规定执 行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《关于印 发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准 则解释第16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规 和国 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-039 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规 定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计 ...

苏州未来电器股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 10793 号 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对苏州未来电器股份有限公司（以下简称"未来 电器"）管理层就 2023 年 12 月 31 日未来电器财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 未来电器管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 五、鉴证结论 我们认为，未来电器于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对未来电器是否于 2023 年 12 月 31 日在所 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会 议决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。现将会议有关事宜通知 如下： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日(星期三)下午14:30 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2024年5月15上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对《苏州未来电器股份有限公司2023年度内 部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《苏州未来电器股份有限公 司2023年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公 ...