证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-006 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会 议于2025年3月25日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通 知于2025年3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席 郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事 规则》等有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存 款等方式存放》的议案 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的 前提下，将募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放， 履行了必要的程序，不存在变 ...

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二次会 议于2025年3月25日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年3月20日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》 的议案 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 本议案经保荐机构发表了同意的核查意见。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-004 苏州未来电器股份有限公司 关于公司董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会由9名董事组成，董事会设董事长1名，副董事长1名。 鉴于公司董事长莫建平先生的辞任，公司董事会同意选举莫文艺女士（简 历详见附件）担任第四届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。 董事长任期三年，自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 鉴于公司副董事长莫文艺女士拟担任公司董事会董事长，公司董事会同意 选举楼洋先生（简历详见附件）担任第四届董事会副董事长，并履行副董事长 的相关职责。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长莫建平先生提交的书面辞职报告，因个人原 因申请辞去公司董事会董事长职务， ...

二、募集资金使用情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对未来电器部分募投 项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股， 实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后， 实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 2 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-003 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次 会议于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ 1 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议 于2025年2月26日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知 于2025年2月23日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁 晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于部分募 投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。 1、《第四届监事会第十次会议决议》。 特此公告。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目延期 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开第四 届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于部分 募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模 不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨 慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将具体 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500 万股，实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含 税）后，实际募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至 公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会 工作细则 2024年12月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 议事规则 | | 3 | | 第五章 附 则 | | 5 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第17号－可持续发展报告（试行）》以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立环境、社会和治理（ ESG）委员会（以下简称"ESG委员会 "），并制定《苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于2024年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会 委员的议案》 议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、 评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、社会和公司治理（ESG）委 员会（以下简称"ESG委员会 "），与公司设立的战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会共同组成第四届董 ...

2024 年 12 月 苏州未来电器股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 苏州未来电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规、规范性文件和《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 ...