苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 | र | | --- | | | | 苏州未来电器股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责，履行 诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、《 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2025 年 10 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前三日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 述时限限制。 （三）公司董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事专门会议的表决方式为举手表决或投 ...

未来电器公告，第三季度营收为1.25亿元，同比下降0.49%；净利润为2287.17万元，同比增长15.39%。 前三季度营收为4.13亿元，同比增长7.86%；净利润为7131.84万元，同比增长10.61%。 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-053 苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 具体修订内容如下： 1、《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、由董事会审计委员会承接监事会职权； 3、完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关内容； 4、修订内部审计有关内容。 在不影响条款含义的前提下，除上述修订及必要的词语调整外，因删减、 ...

苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月22日召开第 四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了公司《2025 年第三季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025年第三季 度报告》全文于2025年10月23日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露，敬请 投资者注意查阅！ 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-051 苏州未来电器股份有限公司 2025年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年10月22日 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-054 苏州未来电器股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议决定于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-049 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三季度 报告》（公告编号：2025-051）。 1、《第四届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2025年10月22日 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会 议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事 会主席郁晓平先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公 司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2025年第三季度报告》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（w ww.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三 ...

Revenue and Profit - Q3 2025 revenue was CNY 125,189,993.92, a decrease of 0.49% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 412,986,865.53, an increase of 7.86%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 22,871,711.83, up 15.39% year-over-year, and year-to-date net profit was CNY 71,318,393.06, an increase of 10.61%[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2025 were both CNY 0.1634, reflecting a 15.40% increase compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥412,986,865.53, an increase of 7.3% compared to ¥382,885,880.88 in the previous period[16] - Net profit for the current period was ¥71,318,393.06, representing a growth of 10.7% from ¥64,476,334.23 in the previous period[17] - Earnings per share (EPS) increased to 0.5094 from 0.4605, marking a rise of 10.7%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 102,440,474.87, a significant increase of 162.70%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥102,440,474.87, significantly higher than ¥38,994,507.44 in the previous period[19] - Cash inflow from financing activities was 13,252,317.67, while cash outflow totaled 70,000,000.00, resulting in a net cash flow of -70,000,000.00[20] - The cash flow from operating activities was not detailed in the provided data, indicating a focus on investment and financing activities[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were CNY 1,684,255,231.46, representing a 2.14% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to ¥1,538,168,172.99, an increase from ¥1,484,709,182.29 at the beginning of the period[12] - Total assets amount to ¥1,684,255,231.46, compared to ¥1,649,023,380.55 at the beginning of the period[13] - Total current liabilities increased to ¥196,831,601.93 from ¥163,616,766.78[13] - The total liabilities increased to ¥201,195,708.71 from ¥167,893,568.06, reflecting a growth of 19.8%[14] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents decreased by 57.09% to CNY 201,400,121.25 due to increased cash management investments[8] - Cash and cash equivalents decreased to ¥201,400,121.25 from ¥469,368,259.16[12] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 201,400,121.25, down from 347,879,320.17[20] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents by 267,732,659.75 during the period[20] Investments - Cash flow from investing activities showed a decrease of 30% year-over-year, amounting to CNY -300,007,292.77, mainly due to increased cash received from investment recoveries[8] - Investment cash inflows included ¥1,611,500,000.00 from recovered investments, compared to ¥1,020,000,000.00 in the prior period, indicating a 58% increase[19] - The company reported a significant increase in cash outflow for investment activities, totaling 1,929,815,646.93 compared to 1,451,512,169.81 in the previous period[20] - The cash inflow from investment activities was 1,629,808,354.16, indicating active investment strategies[20] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 11,220[10] - The largest shareholder, Mo Wenyi, holds 38.40% of shares, totaling 53,757,216 shares[10] - The company has a total of 0 preferred shareholders at the end of the reporting period[11] - The company has no changes in the number of shareholders participating in the margin trading business compared to the previous period[11] Other Financial Metrics - The fair value change income from trading financial assets increased by 36% to CNY 9,328,154.20, attributed to the appreciation of these assets[8] - Government subsidies recognized during the year-to-date period amounted to CNY 1,289,611.73, contributing to an increase in other income by 82%[8] - The company reported a financial asset fair value change gain of ¥9,328,154.20, compared to ¥6,838,360.48 in the previous period, an increase of 36.4%[17] - Deferred income decreased to ¥1,291,857.02 from ¥1,634,771.13, a decline of 20.9%[14] Audit and Accounting Standards - The third quarter financial report was not audited, which may affect the reliability of the reported figures[21] - The company has not yet adopted the new accounting standards starting from 2025[21]

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2025 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为苏州未来 电器股份有限公司（以下简称"未来电器""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》的要求，对未来电器相关人员进行了 2025 年度持续督 导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 2、培训方式：现场与线上相结合 3、培训地点：未来电器会议室 4、培训授课人员：中泰证券保荐代表人汪志伟 5、培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层以上 管理人员等相关人员 二、培训内容 本次培训对《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》等主要法律法规和深圳证券交易所业务规则条款进 行了讲解和剖析，介绍了信息披露和规范运作整体要求、 ...