证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于2024年12月13日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年12月10日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事 规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于设立公司第四届董事会ESG委员会并选举ESG委员会 委员的议案》 议案内容：为确保公司有效履行可持续发展相关影响、风险和机遇的识别、 评估、管理、监督等职能，公司董事会拟设立环境、社会和公司治理（ESG）委 员会（以下简称"ESG委员会 "），与公司设立的战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会共同组成第四届董 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会 工作细则 2024年12月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 1 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 议事规则 | | 3 | | 第五章 附 则 | | 5 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理（ESG）委员会 工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）水平，推动公司可持续、高质 量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第17号－可持续发展报告（试行）》以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立环境、社会和治理（ ESG）委员会（以下简称"ESG委员会 "），并制定《苏州未来电器股份有限公司 董事会环境、社会和公司治理 ...

2024 年 12 月 苏州未来电器股份有限公司 舆情管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 苏州未来电器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律法规、规范性文件和《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-068 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于2024年10月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式 召开。本次会议通知于2024年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事会主席郁晓平先生 委托监事黄菊华女士代为参会并表决），会议由公司全体监事过半数选举产生 的监事黄菊华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及 表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《 苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第 三季度报告》（公告编号：2024-071）。 1、《第四届监事会第九次会议决议》。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2024年1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥125,805,690.97, representing a decrease of 21.04% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥19,820,699.16, down 38.70% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,811,246.82, a decline of 47.07% compared to the previous year[3]. - Total revenue for Q3 2024 was CNY 382,885,880.88, a decrease of 10.3% compared to CNY 427,086,179.53 in Q3 2023[13]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 64,476,334.23, down 12.5% from CNY 73,700,573.75 in Q3 2023[14]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥64,476,334.23, a decrease of 12.5% from ¥73,700,573.75 in the same period last year[15]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.4605, down from ¥0.5743 in Q3 2023[15]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥38,994,507.44, a significant decrease of 61.12% compared to the previous year[6]. - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 is ¥405,952,348.77, compared to ¥420,726,259.79 in Q3 2023, reflecting a decrease of 3.5%[16]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 is ¥38,994,507.44, significantly lower than ¥100,291,708.82 in Q3 2023[18]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 is -¥427,462,882.10, slightly worse than -¥426,096,643.51 in Q3 2023[19]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 is -¥99,268,005.33, a significant decline from ¥865,791,541.08 in Q3 2023[19]. - The company received cash from investment recovery amounting to ¥1,020,000,000.00 in Q3 2024, compared to ¥341,577,200.00 in Q3 2023, indicating a substantial increase[18]. - The cash paid for investments in Q3 2024 is ¥1,440,000,000.00, up from ¥755,000,000.00 in Q3 2023, showing a significant increase in investment activity[18]. - The company reported a cash inflow from other operating activities of ¥24,729,976.97 in Q3 2024, compared to ¥19,254,662.33 in Q3 2023, reflecting a growth of 28.5%[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,634,063,012.91, reflecting a decrease of 4.06% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of September 30, 2024, were CNY 1,634,063,012.91, down from CNY 1,703,250,037.78 at the beginning of the year, a decrease of 4.1%[13]. - Total liabilities decreased to CNY 178,708,832.95 from CNY 200,372,192.05, a reduction of 10.8%[13]. - The company’s total equity decreased to CNY 1,455,354,179.96 from CNY 1,502,877,845.73, a decline of 3.2%[13]. - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 146,124,030.52 from CNY 157,172,000.97, a decline of 7.0%[12]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,030, with the top 10 shareholders holding a combined 68.36% of shares[7]. - Major shareholder Mo Wenyi holds 38.40% of shares, amounting to 53,757,216 shares[7]. - The second-largest shareholder, Mo Jianping, holds 12.82% of shares, totaling 17,953,205 shares[7]. - The company has a total of 105,000,000 restricted shares, with 7,921,004 shares released during the period, leaving 97,078,996 restricted shares at the end[10]. - The company has no new developments in restricted shares or changes in major shareholders participating in margin trading[9]. - The company’s major shareholders are interconnected, with Mo Wenyi, Mo Jianping, and Zhu Fengying being family members and common actual controllers[8]. Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 17,290,747.85 from CNY 15,150,397.81, an increase of 14.1%[14]. Market and Strategic Outlook - The company has no new strategies or significant market expansions reported in the third quarter[10]. - There are no new products or technologies mentioned in the report for the upcoming period[10]. - The company has not disclosed any mergers or acquisitions in the third quarter[10]. - The future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the report[10]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[14].

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年第三季 度报告》（公告编号：2024-071）。 三、备查文件 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于2024年10月24日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中董事陈富先生委托董事楼铭达先生代为参会并表决）， 会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份 有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有 ...

关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 中泰证券股份有限公司 本次培训通过结合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》以及其他最新的法律法规， 1 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐机构"）作为苏州未来 电器股份有限公司（以下简称"未来电器""公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》的要求，对未来电器相关人员进行了 2024 年度持续督 导培训，现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：2024 年 9 月 29 日 2、培训方式：现场授课，培训对象现场参加培训 3、培训地点：未来电器会议室 4、培训授课人员：中泰证券保荐代表人王秀娟、汪志伟 5、培训对象 ...

中泰证券股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财 | 无 | 不适用 | | 、财务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服 务机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务 | | | | 发展、财务状况、管理状况、核 | 无 | 不适用 | | 心技术等方面的重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司募集资金存款余额 以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对未来电器募集资金 存款余额以协定存款、通知存款、定期存款等方式存放事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股， 实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后， 实际募集资金净额 92 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-066 苏州未来电器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股， 实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税） 后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 ...