证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年4月16日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"本所"） 为公司2025年度审计机构，聘任期为1年。本事项尚需提交公司2024年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、 税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间及上市后，为公司建立健全 内部控制以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020—2024年度的审计 工作中遵循独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的 审计报告。 为了公司财务业务发展需要，同时保持审计工作的连续性，经综合评估及 审慎研究，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘任期1年 ，自2024年年度股 ...

苏州未来电器股份有限公司 合并资产负债表 2024年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注、五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 469,368,259.16 | 838,237,848.43 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | （二） | 651,866,518.93 | 322,444,465.86 | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | （三） | 1,021,500.00 | 730,886.00 | | 应收账款 | （四） | 156,431,372.19 | 157,172,000.97 | | 应收款项融资 | （五） | 113,385,372.71 | 96,759,139.13 | | 预付款项 | （六） | 477,475.74 | 449,108.60 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其 ...

苏州未来电器股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 关于苏州未来电器股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10805号 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州未来电器股份有限公司（以下简称 "未来电器"或"公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 未来电器董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-018 为了确保公司及其子公司的日常生产经营，公司及其子公司在2025年拟 向银行等金融机构申请不超过7亿元的综合授信总额，其业务范围包括但不限 于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。 上述授信额度不等于公司实际融资金额，公司根据生产经营活动中的实 际资金需求确定具体金额，并在授信额度范围内，以公司与授信机构实际发 生的融资金额为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度和期限 范围内行使该项综合授信决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财 务中心组织实施。 以上授信额度的有效期为：2024年年度股东大会审议通过之日起12个月 内有效。本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项，尚需提交公司2024 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年4月16日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司及其子 ...

苏州未来电器股份有限公司 2025 年度财务预算报告 苏州未来电器股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标，参照 公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2025 年度销售计划及产品开 发计划，以 2024 年度的业绩为基础，编制了本财务预算报告。 公司结合 2024 年度对客户需求、产品研发、生产运营三个方面的思考总结， 继续以经营目标为导向，加强市场拓展及渠道建设，力争在 2025 年度圆满完成 预算目标。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （四）公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化；公 司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺 利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据独立董事出具的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事郭明全先生、彭炳松先生、 耿志坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司现任各独 立董事的任职资格、履职经历、社会关系以及业务往来不存在在公司及其附属企 业任职，不存在与公司控股股东、实际控制人或其关联方存在妨碍独立董事独立 判断的利害关系，不存在因履职行为受到监管部门处罚的情形，不存在重大失信 等不良记录，不存在影响独立董事勤勉尽责的其他情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会。现将会议有关事宜通知如 下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午13:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日 其中，通过深圳证券交易所（简称"深交所"）交易系统进行投票的时间 为2025年5月16日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于2025年4月16日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召 开。本次会议通知于2025年4月5日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由 董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限 公司董事会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）审议通过《<2024年年度报告>及摘要》的议案 该议案经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年年 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-017 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属上市 公司股东的净利润为90,102,367.80元,其中母公司实现净利润90,314,315.41元， 公司提取净利润的10%列入法定盈余公积金9,031,431.54元。截至2024年12月31 日，母公司累计未分配利润为234,364,953.04元，合并报表累计未分配利润为 233,751,822.13元。根据相关规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润孰低原则，公司2024年末累计可供股东分配利润为233,751,822.13元。 在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3号— 上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《苏州未来电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及首次公开发行上市前承诺 的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年 股东分红回报规划》中的相关内容，同时结合未来的业务发展需要，公司2024 年 ...

未来电器（301386）公告，2024年营业收入5.06亿元，同比下降9.37%；归属于上市公司股东的净利润 9010.24万元，同比下降10.60%；基本每股收益0.644元/股，同比下降16.15%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...