证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会 议于2024年8月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2024年半年 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年 1-6 月占 用累计发生金 额（不含利息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 1-6 月期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年 1-6 月往 来累计发生金 额（不含利息） 2024 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有) 2024 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2024 年 1-6 月期末往来 ...

（一）审议通过《<2024年半年度报告>及摘要》的议案 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次会议 于2024年8月22日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知 于2024年8月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁 晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏 州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 与会监事经过表决，审议并通过了以下议案： （三）审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款、通知存款、定期存 款等方式存放》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-060 苏州未来电器股份有限公司 关于设立海外子公司及孙公司的进展公告 （一）子公司基本情况 子公司名称：EnerGrowth Inc 注册地址：Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands英属 维尔京群岛托托拉岛罗德镇威克汉姆岛1号 授权股本：5万美金 出资方式：货币出资 股权结构：公司持有100%股权 公司类型：有限公司 经营范围：开关设备和配电设备的研发、制造、维修和贸易；电气机械、设 备、用具和用品的研发、制造、贸易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，同意 公司以自有资金在海外设立子公司及孙公司，具体内容详见公司于2024年3月30日 在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符 合中国证监会规定条件的媒体 ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 6 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-056 苏州未来电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年6月6日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 6 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会会 议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 本次股东大会的召开符合《公司 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-052 公司拟调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过 40,000.00万元(含本数）的闲置募集资金额度基础上追加不超过18,000.00万元 (含本数)的闲置募集资金进行现金管理，合计使用闲置募集资金进行现金管理 的额度不超过58,000.00万元（含本数）。本次投资期限自股东大会审议通过之 日起至2025年4月14日止，在投资额度(含投资收益进行再投资的相关金额)和投 资期限范围内，资金可循环滚动使用。 监事会认为：公司拟追加使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在确保不影响募集资金项目投资建设和公司日常经营的前提下，有 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六次会议 于2024年5月21日在公司办公楼五楼会议室以现场会议形式召开。本次会议通知 于2024年5月17日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监事会主席郁 晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3名，实际 ...

中泰证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股， 实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后， 实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指 定账户。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用及结余情况 关于苏州未来电器股份有限公司 追加使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州未 来电器股份有限公司 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-054 苏州未来电器股份有限公司 关于追加使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金金额 | 金额 | | | 1 | 低压断路器附件新建项 目 | 41,700.00 | 41,700.00 | 4,133.07 | 9.91% | | 2 | 新建技术研发中心项目 | 8,043.17 | 8,043.17 | 4,372.76 | 54.37% | | 3 | 新建信息化系统项目 | 3,525.00 | 3,525.00 | 743.46 | 21.09% | | 4 | 超募资金永久补充 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00% | | | 流动资金 | | | | | | 5 | 尚未决定用途的超募 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会 议于2024年5月21日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年5月17日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于追加使用闲置募集资金进行现金管理》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经保荐机构发表了同意的核查意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司拟调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过 40,000.00万元(含本数）的闲置募集资金额度基础上追加不超过18,000.00万元 (含本 ...