深圳光大同创新材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规及规范性文件以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。为了进一步健全治理制 度，保障全体股东充分行使权力，维护中小股东利益，保证累积投票制的有效实施， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一 种投票制度，即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事 候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来 投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。职 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条为进一步完善深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力 和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条投资者关系是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现 公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、证券交易所有关业务规则的规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第三十一次会议，审议通 过了《关于公司开展跨境资金池业务的议案》，同意拟以子公司 BROMAKE （HONG KONG）INVESTMENT LIMITED（以下简称"香港光大同创"）作 为主办企业，向花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称 "花旗银行"）申请开展上海自由贸易区全功能人民币双向跨境资金池业务 （以下简称"全功能跨境资金池业务"或"跨境资金池业务"），现将具体情 况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 全功能跨境资金池业务是指境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余 缺调剂和归集业务，支持跨境资金集中管理，属于成员企业之间的经营性资金 管理活动。通过开展全功能跨境资金池业务，公司（包括其直接或间接持股的 境内外全资、控股子公司）将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理 一体化，集中开展本外币资金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本， 提高资 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资 金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳光大同创新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，投资活动分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、 基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种 投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司在建立和实施对外投资管理制度中，至少应当强化对以下关键 方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为深圳光大同创新材料股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，现就公司第一届 董事会第三十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 4.《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 1.《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》的独立意见 经过核查，我们认为：公司为 BROMAKE, S.A. DE C.V（简称"墨西哥光大 同创"）提供担保，系出于生产发展需要。墨西哥光大同创为公司的控股孙公司， 公司对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，能够对其经营进行有效的监 督与管理，为其担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及中小股东利益。 综上，我们一致同意《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，并同意将 该议案提交股东大会审议。 2.《关于公司开展跨境资金池业务的议案》的独立意见 经过核查，我们认为：开展 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配制度，建立科学、持续、稳定的分红制度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《深圳光大同创 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则： （一）按法定顺序分配的原则； （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取； （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前项规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损； 1 （二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则； （三）同股同权、同股 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务， 避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人登 记管理制度的规定》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件，以及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《深圳光大同创新材料股份有限公司信息披露管理制度》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监 管和内幕信息知情人的档案登记工作。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信 息登记管 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-035 深圳光大同创新材料股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三 十四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9 点半在本公司 1 号会议室举行，本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。本次会议由董事长马增龙先生主 持，会议应到会董事 7 人，实到 7 人，占公司董事总人数（7 人）的 100%。公 司监事、董事会秘书、高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳光大同创新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》 经与会董事审议通过：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、 内容和格式符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-031 公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产 负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"光大同创"或"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将具体担保情况公告如下。 公司控股孙公司 BROMAKE, S.A. DE C.V.（以下简称"墨西哥光大同创"） 因生产发展需要，拟在墨西哥租赁新的厂房，光大同创拟与出租方 VCD CONSTRUCCION Y DESARROLLO，S.A.P.I.DE C.V.（以下简称"出租方"）签 署保证协议，拟作为联合债务人对墨西哥光大同创与出租方签署的《租赁协议》 项下墨西哥光大同创应履行的义务承担保证责任，包括根据租赁协议应支付的所 有金额以及执行租赁协议产生的所有费用。租赁期限拟定 5 年，担保额度不超过 ...

深圳光大同创新材料股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 母公司依据对 ...