关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于作废2023年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《隆扬电子 （昆山）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票共112.575万股。现将 相关情况公告如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月10日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-020 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2023年限 制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司2023年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）限制性股票的授予价格由9.30元/股调整为9.00元/股。现将有 关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月10日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司第一届监事 会第十二次会议对本激励计划首次授予激励对象名单进行了核实，独立董 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，对隆扬电子使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的 流动性，公司拟使用不超过 60,000 万元人民币的闲置自有资金和不超过 150,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意 时点进行现金管理的余额不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归 还至募集资金专户。 （ ...

内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0895 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0895 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是隆扬 电子董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

审计报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0457 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10- | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 | - 119 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司确认 2024 年度日常关联交易 和预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山） 股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，就隆扬电子预计 2025 年度日常关联交易 额度及确认 2024 年度日常关联交易情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 | 主体 | 交易关系 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2024 年预 | 实际发生 额与预计 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 发生额 | 计发生额 | | | | | | | | | | 金额差异 | | | 萨摩亚商隆扬 国际股份有限 | 向关联方 | 台湾衡器有限 | | | | | 详见 2024 年 3 月 15 | | | | | 租赁厂房 | 33.77 | ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为隆扬电 子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"隆扬电子"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对隆扬电子部分募投项目增加实施主体和实施地 点事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 注： （1）合计中包含已终止项目。"富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目"在项目终 止后，将剩余未使用的募集资金中 8,000 万元募集资金划转至"泰国电磁屏蔽及其他相关材料 生产基地项目"使用。 （2）上述数据已经审计。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号） 同意注册，公司首次公开发 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的 核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对公司的控股股东鼎炫投资控股股份 有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司及全资子公司和孙公司提供无偿担保 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过 13,000 万新台币，上述担保额 度的有效期为董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止。公司免 于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额（新台币万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 鼎炫投资控股股 ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二五年三月 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格并作废部分已 授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（下称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（下称"《监管指南》"）等法律、法规和规范性文件及《隆扬电 子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审阅与本次激励计划相 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作， 有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次 | 是否联系两次未亲自 | 出席股东大 | | | 会次数 | 次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | ...