隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和隆扬电子（昆山） 股份有限公司的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一． 会计师事务所2024年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 ...

财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 11 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0457 号 | | 注册会计师姓名 | 刘勇、仇笑康、刘倩 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0457 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆扬电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为隆 扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实 际募集资金净额为人民币 1,471,7 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0692 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0692 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份有 限公司（以下简称隆扬电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-012 二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500. ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-007 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日分别召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司隆扬电子 （泰国）有限公司（以下简称"泰国隆扬"）为公司募投项目"复合铜箔生产基地建 设项目"的实施主体，新增泰国北柳府班坡区Khlong Prawet街道Sirisothon路（314 号高速公路）BP工业园（以下简称"泰国北柳府班坡区"）为募投项目实施地点。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股7,087.5万股，每股发行价格为人民币 ...

2024 年度，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护 公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监 事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高 级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。全体监事列席了股东大会。 | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第二届监事会第二次 | 议案一：《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资 | | | | | | | | 会议 | 的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报表及 内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 提供高质量的审计服务。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量和市场价格水平与容诚会计师事 务所（特殊普 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-021 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子或公司）2024年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399号文《关于同意隆扬电子（昆山） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通 股股票7,087.50万股, 每股发行价格为人民币22.50元。截至2022年10月20日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-016 隆扬电子（昆山）股份有限公司 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 二、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关内容公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民币 100,000 万元（含 100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等）， ...