证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-022 3、变更后公司采用的会计政策 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度财务决算报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动情况 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 货币资 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金 | 1,489,473,090.85 1,904,116,316.66 | | -21.78 | 期存单以及证券类收益凭 | | | | | | 证增加所致； | | 交易性 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金融资 | 415,465,578.84 | 52,804,616.44 | 686.80 | 期存单以及证券类收益凭 | | 产 | | | | 证增加所致； | | 应收票 | 69,993.96 | 450,765.85 | -84.47 | 主要系 2024 年度公司以 "非 6+9"银行 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议，决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.c ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 3 月 1 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张东琴、主管会计工作负责人王彩霞及会计机构负责人(会计 主管人员)王彩霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素及对 策，详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展 望 "，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-008 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 2、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议的通知以电子邮件的形式于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，经与会董事审议，通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024年年度报告》及其摘要，认为公司《2024年年度报 告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-018 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案 及2025年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、董事会审议情况 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案及 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，一致同意公司实施利润分配方 案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，每10股派发现金人民币2.50元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案公布后至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，分配方案则按"分派比例不变，调 整分派总额"的原则实施。董事会提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红规划， 是在充分考虑公司的实际生产经营情况下制定的，符合相关规定的要求，授权包括但 不限于决定是否进行中期分红、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时 间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日 止。以上议案，董事会 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-006 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：隆 扬电子，股票代码：301389）于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过通讯等方式对公司控股 股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经公司自查和询问公司控股股东、实际控制人，获悉公司目前正在筹划 以现金方式收购事项： 公司拟以现金的形式 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-005 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《股份收购意向协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支 付现金方式购买苏州德佑新材料科技股份有限公司（以下简称"德佑新材"或"标的公 司"）100%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易如能顺利实施，德佑新材将成为 公司的全资子公司。 为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及经营业绩，公司拟以支付现金的方 式，收购德佑新材100%的股权；资金来源为部分募集资金及自有资金。若本次交易能 够顺利实施完成，公司将持有德佑新材100%的股权，德佑新材将成为公司的全资子公 司。 2025年2月21日，公司与苏州德佑新材料科技股份有限公司签订了《股份收购意向协 议》，具体内容详见本公告内容之"四、《股份收购意向协议》的主要内容"，最终收购 股权比例、交易对方及交易价格尚需交易各方进一步协商后确定。 2、根据初步研究和测算，本次交易预计 ...