隆扬电子（昆山）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作， 有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘铁华，女，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1996年7月至2000年4月任上海建工（集团）总公司职员；2000年5月至2015年8月任富 拉凯咨询（上海）有限公司董事、区域执行长；2015年9月至今任贝斯哲管理咨询（上 海）有限公司董事长；2018年6月至2020年6月任上海交通大学产业技术研究院技术转 移专家顾问；2020年12月至今任公司独立 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和隆扬电子（昆山） 股份有限公司的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一． 会计师事务所2024年度履职情况评估 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 ...

财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 11 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0457 号 | | 注册会计师姓名 | 刘勇、仇笑康、刘倩 | 审计报告正文 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0457 号 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆扬电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任 ...

东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东吴证券"）作为隆 扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 70,875,000 股，共计募集资金人民币 1,594,687,500.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 122,907,394.35 元，实 际募集资金净额为人民币 1,471,7 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0692 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关联方资金占用专项报告 | 1-2 | | 2 | 关联方资金占用情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0692 号 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了隆扬电子（昆山）股份有 限公司（以下简称隆扬电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-025 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于2024年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开第二 届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年度计提 减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反 映公司2024年度经营成果及截至2024年12月31日的财务状况、资产价值与经营成果， 公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2024年12月31日 存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。本事项无需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失概况 为了能够更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2024年12月31日的各类资 产资产进 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-007 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注： 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日分别召开 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集 资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意新增公司全资子公司隆扬电子 （泰国）有限公司（以下简称"泰国隆扬"）为公司募投项目"复合铜箔生产基地建 设项目"的实施主体，新增泰国北柳府班坡区Khlong Prawet街道Sirisothon路（314 号高速公路）BP工业园（以下简称"泰国北柳府班坡区"）为募投项目实施地点。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股7,087.5万股，每股发行价格为人民币 ...

2024 年度，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护 公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监 事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高 级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议。全体监事列席了股东大会。 | 序号 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 1 月 | 16 | 日 | 第二届监事会第二次 | 议案一：《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资 | | | | | | | | 会议 | 的议案》 | | 2 | 2024 | 年 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-012 二、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 60,000 万元人民币 的闲置自有资金和不超过 150,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用 期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。此议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意隆扬电子 （昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1399 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 7,087.5 万股，每股发行价格为人 民币 22.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,594,687,500. ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...