证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-016 隆扬电子（昆山）股份有限公司 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 二、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关内容公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民币 100,000 万元（含 100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等）， ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0693 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆扬电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精 密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易415.00万元，萨摩亚商隆扬国际 股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发生日常关联交易36.00万 元。 (2)2024年日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币万元 | 主体 | 交易关系 类别 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年 实际发生 额 | 2024 年 预计发 生额 | 实际发 生额与 预计金 额差异 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 萨摩亚商隆扬 | | | | | | | 详见 2024 | | | | | | | | | 年 3 月 15 | | 国际股份有限 | 向关联方 | 台湾衡器有 | ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度财务决算报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动情况 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 货币资 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金 | 1,489,473,090.85 1,904,116,316.66 | | -21.78 | 期存单以及证券类收益凭 | | | | | | 证增加所致； | | 交易性 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金融资 | 415,465,578.84 | 52,804,616.44 | 686.80 | 期存单以及证券类收益凭 | | 产 | | | | 证增加所致； | | 应收票 | 69,993.96 | 450,765.85 | -84.47 | 主要系 2024 年度公司以 "非 6+9"银行 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-017 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开的第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年 度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结 合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监 事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方 案自公司董事会审议通 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-022 3、变更后公司采用的会计政策 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号— —或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业 自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度等相关规定组织开展 内部 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下 简称公司或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...