隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-072 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-071 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次 会议，审议通过了《关于控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联 交易的议案》公司的控股股东鼎炫控股为全资子公司及孙公司提供无偿担保， 为公司子公司聚赫新材股份有限公司担保 2,000 万新台币，为公司孙公司萨摩 亚商隆扬国际股份有限公司台湾分公司担保 1,000 万新台币，担保总额不超过 3,000 万新台币，上述担保额度的有效期为董事会审议通过之日起一年。公司 免于支付担保费用，且不提供反担保。 2024 年 5 月 6 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第七次会 议审议通过了《关于控股股东增加为全资子公司提供无偿担保额度暨关联交易 的议案》公司的控股股东鼎炫投资控股股份有限公司为公司全资子公司聚赫新 材股份有限公司（以下简称"聚赫新材"）新增无偿担保额度 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-070 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事 会会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件的形式向公司全体监事发出。应参 与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席衡先梅主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 相关法律、法规以及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》 监事会认为，公司《2024 年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-068 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上 限的公告》（公告编号：2024-044）。 4、公司于2024年2月19日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有 关法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次回购事项在公司董事会审批权限范围 内，且本次回购方案经出席董事会会议的董事三分之二以上表决通过，本次回购事项 无需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2024年2月19日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）及于2024年2月21日披露的《回购报告书》（公告编 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-067 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于签订募集资金五方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1399号）同意注册，隆扬电子（昆山）股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,875,000股， 每股面值人民币1.00元，每股发行价格为22.50元，募集资金总额为1,594,687,500元， 扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,471,780,100元。容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2022年10月21日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《隆扬电子（昆山）股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0287号）。 二、募集资金专户的开立情况 | 序号 | 户名 | 银行名称 | 专户账号 | 专户余额 （万元） | 募集资金主要用途 | | --- | --- | --- ...

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 江苏益友天元律师事务所 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二〇二四年九月 法律意见书 法律意见书 致：隆扬电子（昆山）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件及《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受隆扬电子（昆山） 股份有限公司（下称"隆扬电子"或"公司"）的委托，指派吕文彦、彭敏律师 （下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具 ...

1、会议召开时间： 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-066 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 现场会议时间：2024年9月4日（星期三）14:30； 网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月4日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过 互联网投票系统投票具体时间为2024年9月4日（星期三）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长傅青炫先生因公务出差，线上参会。经半数以 上董事推举，由董事、副总经理陈先峰先生主持本次会议； 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2024-065 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司股份回购进展情况的公告 重要内容提示： 1、隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司首次公开发 行人民币普通股取得的部分超募资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）；其中，用于维护公司价值及股东权益 的股份数量不高于回购总量的46.15%，并将按有关规定予以全部出售；及用于员工持 股计划、股权激励或用于转换上市公司未来发行可转换为股票的公司债券的股份数量 不低于回购总量的53.85%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的 股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。如国家对相 关政策做调整，则按调整后的政策实行； 2、本次拟回购资金总额不低于人民币1,300万元（含），不超过人民币2,600万元 （含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。回购价 格不超过人民币21.47元/股（含） ...

隆扬电子（昆山）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399 号文《关于同意隆扬电子（昆山） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股 股票 7,087.50 万股, 每股发行价格为人民币 22.50 元。截至 2022 年 10 月 20 日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 7,087.50 万股，募集资金总额为人民币 1,594,687,500.00 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 122,907,394.35 元，实际募集 资金净额为人民币 1,471,780,105.65 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0287 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了 专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4, ...

隆 扬电子（昆山）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东吴证券股份有限公司关于 | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：隆扬电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：葛明象 | 联系电话：0512-62938581 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：0512-62938581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0 | 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...