2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为隆扬电子（昆山）股 份有限公司（以下简称"隆扬电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对《隆扬 电子（昆山）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查 的具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任隆扬电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取 查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、查阅三会文件、内部审 计报告等、与公司高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 东吴证券股份有限公司 关于隆扬电子（昆山）股份有限公司 公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司内部控制制度等相关规定组织开展 内部 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-011 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所 的议案》，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务报表及 内部控制审计机构。在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立 审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护 了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 提供高质量的审计服务。因此，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构。公司董事会提请股东大会 授权公司管理层根据公司2025年度审计工作量和市场价格水平与容诚会计师事 务所（特殊普 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-021 隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子或公司）2024年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399号文《关于同意隆扬电子（昆山） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公 司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限 售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通 股股票7,087.50万股, 每股发行价格为人民币22.50元。截至2022年10月20日止，本公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-016 隆扬电子（昆山）股份有限公司 本次申请综合授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要，有利于 促进公司发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会 给公司带来重大财务风险及损害公司利益。 二、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将相关内容公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度不超过等值人民币 100,000 万元（含 100,000 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢等）， ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-014 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于控股股东为全资子公司和孙公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召 开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 控股股东为全资子公司和孙公司提供无偿担保暨关联交易的议案》，公司的控 股股东鼎炫投资控股股份有限公司（以下简称"鼎炫控股"）为公司全资子公 司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体情况 公告如下： 提供无偿担保暨关联交易的公告 一、 关联担保概述 根据公司及全资子公司的业务发展需要，公司的控股股东鼎炫控股为全资 子公司及孙公司提供无偿担保，担保金额不超过13,000万新台币，上述担保额 度的有效期为董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开之日止。公司免 于支付担保费用，且不提供反担保。具体如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-017 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月11日召开的第 二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第二届监事会第十二次 会议审议通过了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。《关于公司2025年度董 事薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》尚需提交2024年年 度股东大会审议。根据《公司章程》《董事会薪酬委员会工作细则》等相关制度，结 合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，制定公司2025年度董事、监 事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 本薪酬方案适用于公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，高级管理人员薪酬方 案自公司董事会审议通 ...

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-013 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易和预计2025年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年，根据公司经营需要，隆扬电子（昆山）股份有限公司与关联法人台衡精 密测控（昆山）股份有限公司预计发生日常关联交易415.00万元，萨摩亚商隆扬国际 股份有限公司台湾分公司与关联法人台湾衡器有限公司预计发生日常关联交易36.00万 元。 (2)2024年日常关联交易实际发生情况 金额单位：人民币万元 | 主体 | 交易关系 类别 | 关联方 | 交易内容 | 2024 年 实际发生 额 | 2024 年 预计发 生额 | 实际发 生额与 预计金 额差异 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 萨摩亚商隆扬 | | | | | | | 详见 2024 | | | | | | | | | 年 3 月 15 | | 国际股份有限 | 向关联方 | 台湾衡器有 | ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 隆扬电子（昆山）股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事刘铁华、孙琪华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，隆扬电子（昆山） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘铁 华、孙琪华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0693 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 隆扬电子（昆山）股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供隆扬电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将 ...