证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-047 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘 昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司《2024 年第三季度报告》 真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况、经营成果和现金 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-049 卡莱特云科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常 运营的情况下，使用额度不超过人民币 9 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行 现金管理，使用最高不超过人民币 15 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度由公司及子公司共同使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-048 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提 高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多 的投资回报，不存在损害公司以及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存 在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度 不超过人民币 9 亿元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 15 亿元 （含本数）的自有资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对卡莱特本次使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不 ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：卡莱特 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卞 韧 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：张坚柯 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | | 是 | | ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-040 2024 年 8 月 28 日 1 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周锦志、主管会计工作负责人劳雁娥及会计机构负责人(会计 主管人员)劳雁娥声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 也不代表公司对未来的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"LED 产业链相关业务"的披露要求： 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-045 卡莱特云科技股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、担保基本情况 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司"深圳市同 尔智造有限公司"提供担保，总额度合计不超过 50,000.00 万元，担保业务包括但 不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于业 务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度的有效期为自董事会审议通 过之日起十二个月。 上述担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在董事会 授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-042 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持， 会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以 通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低 融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向全资子公司"深圳市 同尔 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | 度期末占用 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 不适用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | — | — | — | — | — | ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-043 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席 的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云 科技股份有限公司 ...