证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-032 卡莱特云科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召 开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司 独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书， 公司监事会对本激励 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-031 卡莱特云科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 授予价格与授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》的规定及 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、调整事由 2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的议案，并于 2023 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告》，以公司现有总股本剔除已回 购股份 462,971.00 股后的 67,537,029.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人 民币现金（含税），合计派发现金股利人民币 5 ...

关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划调整及 作废预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 中国深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及 作废预留部分限制性股票相关事项 的法律意见书 信达励字（2024）第 91 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师事务 所（以下简称"信达"）签订的《常年法律顾问聘请合同》，信达接受公司的委 托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特 聘法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规及其 他规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》《卡莱特云科技股份有限公 司 2023 年限 ...

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 869 号 1 栋 1 单元 15 层 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-030 卡莱特云科技股份有限公司 关于全资子公司变更名称暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 基于经营发展需要，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司成都元芯微电子有限公司更名为成都元芯微科技有限公司，并于近日完成了 工商变更登记手续，取得了成都高新区市场监督管理局换发的企业法人营业执照， 变更后企业法人营业执照的具体内容如下： 名称：成都元芯微科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 4 日 法定代表人：周锦志 注册资本：5000 万元人民币 成立日期：2022 年 08 月 05 日 经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；数字视频监控系统销售；软件 开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助 设备零售；网络与信息安全软件开发；数 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-029 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度权益分派及资本公积金转增股本实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过回购专用证券账户（以下简称"回购专户"）持有的公司股份不享有 参与本次利润分配的权利。 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 462,971.00 股后的 67,537,029.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 8 元人民币现 金（含税），合计派发现金股利人民币 54,029,623.20 元（含税），同时本年度以 资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 27,014,811 股， 本次不送红股。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后年度。公司 本 次 实 际 现 金 分 红 的 总 金 额 =实 际 参 与 分 配 的 总 股 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-028 卡莱特云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区 八栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长周锦志 （三）出席或列席本次股东大会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及 见证律 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第96号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信 达"）接受贵公司的委托，指派蔡亦文律师、丛启路律师（下称"信达律师"）出 席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的 基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 ...

卡莱特(301391) 目标价: 昨收盘:84.30 | --- | --- | --- | --- | |-------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | 事件：公司发布 2 ...

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