高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选 人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》。选举产生公司第二届董事会全部7名董事，组成公司第二届董事会；选举 产生第二届监事会2名监事，同时1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选 举产生，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事 会、监事会换届选举 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-003 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八 栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-005 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由半数以上董事推举周锦志先生 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中黄孟怀、章成、张 忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第二届董事会各专门委员会成员及 主任委员： ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-006 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 选举张雄涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以口头方式临时通知，与会监事已知悉所议事项相关 的必要信息，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限。会议于 2024 年 1 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开。经全体监事共同推举 ...

广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第017号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表 决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-002 卡莱特云科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划 及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 145 元/股（含），具 体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12 月4 日召开第一届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励计划及（或）员工持股计 划，回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 5,000 万元（含）。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用账户，并于 2023 年12 月28 日披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未通过回购股份专用账户以集中竞价方式回购 公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-001 卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名章成 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名张忠培 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-070 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...