证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-039 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 2:30 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 60 人，代表有表 决权的股份数合计为 47,490,825 股，占公司有表决权股份总数的 49.9825%。其中： 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为47,358,705股， 占公司有表决权股份总数 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 信达会字（2024）第213号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称"信 达"）接受贵公司的委托，指派张昊律师、冯晓雨律师（下称"信达律师"）出席 贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工 作的基础上，对贵公司本 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-036 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 2 日通过邮件及通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长周锦志先生主持，会议 应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中章成、张忠培、刘昱熙以通讯方 式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以 及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30 在深圳市南山区西丽街道 西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》，同意公司修订《卡莱特云科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）中的部分条款，上述事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订条款如下： 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-037 卡莱特云科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 | | 企业的董事或者厂长、经理，对该 | （三）担任破产清算的公司、 | | --- | --- | --- | | | 公司、企业的破产负有个人责任的， | 企业的董事或者 ...

卡莱特云科技股份有限公司 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-038 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）14：30 召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 25 日（星期四） 通过深 ...

卡莱特云科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知 4 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-035 卡莱特云科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都元芯微科技 有限公司（以下简称"成都元芯"），基于经营发展的需要，成都元芯对其经营范 围进行变更，并于近日完成工商变更登记手续，取得成都高新区市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：电力电子元器件销售；数字 | 一般项目：软件开发；电力电子元器 | | | 视频监控系统销售；软件开发；信息系 | 件销售；数字视频监控系统销售；信 | | | 统集成服务；计算机软硬件及辅助设备 | 息系统集成服务；计算机软硬件及辅 | | | 批发；计算机软硬件及辅助设备零售； | 助设备批发；计算机软硬件及辅助设 | | | 网络与信息安全软件开发；数据处理和 | 备零售；网络与信息安全软件 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to the company, with a 6-month target price range of 56.80-71.00 yuan, based on a 2024 dynamic PE of 20-25x [9] Core Views - The company is a leader in the commercial vehicle active safety sector, with strong growth potential driven by its video processing, LED display, and cloud-connected player businesses [7] - Overseas market expansion, particularly in North America and Europe, is a key growth driver, with overseas revenue reaching 136 million yuan in 2023, up 94.5% YoY [8] - The company is expected to maintain high growth rates, with projected revenue growth of 40%/38%/34% for its video processing equipment, 25%/23%/20% for LED display systems, and 40%/38%/35% for cloud-connected players from 2024-2026 [7] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 1.02 billion yuan, up 50.16% YoY, and net profit of 203 million yuan, up 54.29% YoY [5] - For 2024-2026, the company is projected to generate revenue of 1.345/1.758/2.250 billion yuan and net profit of 270/354/463 million yuan, with EPS of 2.84/3.72/4.87 yuan [9] - Gross margins are expected to remain stable, with video processing equipment at 62-63%, LED display systems at 25-26%, and cloud-connected players at 56-59% [22] Business Segments - The company's core businesses include LED display control systems, video processing equipment, and cloud-connected players [20] - Video processing equipment revenue is forecast to grow 40%/38%/34% from 2024-2026, reaching 697.61/962.70/1290.01 million yuan [22] - LED display systems revenue is projected to increase 25%/23%/20% over the same period, to 491.04/603.98/724.77 million yuan [22] - Cloud-connected player revenue is expected to rise 40%/38%/35%, reaching 83.45/115.17/155.47 million yuan [22] Overseas Expansion - The company has adopted a dual-channel strategy of direct sales and distribution to expand overseas markets [8] - In 2023, North America accounted for 59.34% of overseas revenue, Europe 20.63%, and Asia 13.13% [8] - The company has strengthened partnerships with domestic and international screen manufacturers to increase market share of receiver cards overseas [8] R&D and Innovation - The company has developed Micro/Mini LED intelligent core inspection equipment (Mica) and the Colorlight Vivid M10 self-developed chip [14] - Mica enables intelligent and unmanned management of MLED display calibration through machine vision and color correction algorithms [14] - The Colorlight Vivid M10 chip supports a maximum resolution of 512*512@60Hz and improves display quality through advanced image processing technology [14] Valuation - The company trades at a 2024E PE of 17.3x, below the industry average of 40.6x [26] - Key valuation metrics include a 2024E P/B of 1.88x and P/S of 3.47x [23] - The company's 2024E EV/EBITDA of 15.44x is lower than the industry average [23]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-034 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表 决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会议应出席的监事 3 人，实 际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的 议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，公 司董事会本次对 2023 年限制性股票激励计划授予（含预留授予）价格与授予（含 预留授予）数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及 公司《 ...

卡莱特云科技股份有限公司监事会 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 12 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《卡 莱特云科技股份有限公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的有关规定，经公司全体监事充分讨论，就公司关于作废 2023 年限制性股票 激励计划预留部分限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 经审议，监事会认为：公司本次预留部分限制性股票的作废符合《上市公司 股权激励管理办法》以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 中的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票。 关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 核查意见 ...