中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为卡莱特云科 技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对卡莱特本次使用超募资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除保荐及承销费（不含 增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 1, ...

卡莱特云科技股份有限公司 安永华明（2024）专字第70050224_H01号 卡莱特云科技股份有限公司 卡莱特云科技股份有限公司董事会： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于卡莱特云科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓冬梅 我们审计了卡莱特云科技股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月17日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70050224_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，卡莱特 云科技股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是卡莱特云科技 股份有限公司的责任 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表 范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值 损失的相关资产计提减值准备以及核销部分资产。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 本次计提资产减值准备，主要是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的资产状况和财务状 况，公司基于谨慎性原则，对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-024 卡莱特云科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）应收账款计提减值准备 公司对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事 项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现 金流量，据此确定应计提的坏账准备； ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [3]. Core Insights - The company is a leading domestic player in the LED display control solutions market, experiencing rapid growth since its establishment in 2012. In 2022, it achieved a revenue of 679 million yuan, a year-on-year increase of 16.62%, and a net profit of 131 million yuan, up 22.11% year-on-year. In the third quarter of 2023, the company reported a revenue of 215 million yuan, a 39.85% increase year-on-year, and a net profit of 40 million yuan, up 68.66% year-on-year [1][15][3]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in video processing algorithms and hardware devices, providing comprehensive solutions in the video imaging field. Its products are widely used in various events and applications globally [1][15]. - The company has three main business segments: LED display control systems, video processing equipment, and cloud network players. The video processing equipment has seen significant growth due to technological advancements, becoming a major revenue source alongside LED display control systems [1][23]. 2. Market Dynamics - The overall market for LED displays in China was 635 billion yuan in 2022, with expectations to reach 684 billion yuan in 2023. The market is experiencing steady growth, driven by the increasing penetration of small-pitch LED displays [2][56]. - The small-pitch LED display segment is becoming mainstream, necessitating more sophisticated display control systems and video processing equipment, thus boosting demand in the midstream of the industry chain [2]. 3. Competitive Position - The company benefits from high customer stickiness and learning costs associated with its products, creating natural barriers to entry. The established relationships with major clients contribute to a stable revenue stream [3][20]. - The company has a solid market position, with a significant share of the LED display control systems market, where it and its main competitor hold over half of the market share [2]. 4. Financial Projections - The company is projected to achieve revenues of 1.04 billion yuan, 1.57 billion yuan, and 2.35 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025, respectively, with corresponding net profits of 200 million yuan, 302 million yuan, and 468 million yuan [4][3]. 5. International Expansion - The company has made significant strides in expanding its overseas market presence, achieving 70.15 million yuan in foreign revenue in 2022, a 45.12% increase year-on-year. It has participated in major international exhibitions and established marketing networks in North America and Europe [21][3].

LED 显示控制系统龙头，产品矩阵扩张引领增长 两大增量逻辑驱动，LED 控制系统有望迎来高增长。1)随着疫情等因素褪 去，下游 LED 出货增长势头恢复，而显控系统作为 LED 显示屏投入应用 的核心部件有望享受下游驱动带来的高增长。根据高工产业研究所数据， 2022 年中国 LED 显示屏规模约 633 亿，测算显控系统市场规模为 26.6 亿元；2)LED 控制系统整体需求与 LED 显示屏像素点数量有关，而像素点 数变化主要受到两层驱动：①LED 间距微缩化趋势；②产业超高清趋势。 显控系统需求量与点间距大小成反比，随着 1.0 以下间距的推出和进入量 产，更小间距的显示屏市占率会持续提升。假设 2023-2027 年销售面积不 变，仅考虑产业应用 LED 点间距变化，我们测算对应像素点数量的复合增 速将达到 12.87%。超高清趋势下，8k 对应的像素量超过 2k 的 9 倍，同样 推动显控系统需求上行。 成长对标 Barco，海外布局加速项目落地。公司海外销售集中于北美和欧 洲地区，受益于欧美 LED 显示市场持续向好，公司 21/22 年海外收入增 速达 85%/46%，22 年海外营收 0.7 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-011 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，郭冠利先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，郭冠利先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下 创新企业（有限合伙）间接持有公司 55,781 股，其离任后将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司副 总经理郭冠利先生的书面辞职报告。郭冠利先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务，其原定高管任期至 2027 年 1 月 18 日第二届董事会期满之日止。辞职 后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 李澄宁 中国国际金融股份有限公司 戚锦锭 深圳纽富斯投资管理有限公司 温震宇 西部利得基金管理有限公司 褚天 华夏未来资本管理有限公司 刘军港 上海留仁资产管理有限公司 胡纪元 长城财富保险资产管理股份有限公司 沈悦明 中意人寿保险有限公司 田超平 循远资产管理（上海）有限公司 翁晋翀 浙商证券股份有限公司 王潇麟 青岛澄明资产管理有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划 及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 145 元/股（含），具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回 购股份报告书》（公告编号：2023-076）。 截至 2024 年 1 月 30 日，公司上述回购股份方案已实施完毕，根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 证券代码： ...

1、安华创联、佳和睿信、邓玲玲女士、何志民先生承诺自 2024 年 1 月 23 日至 2025 年 11 月 30 日不减持其直接持有的公司股份。 2、在上述承诺期间内，安华创联、佳和睿信、邓玲玲女士、何志民先生因 公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股 份亦遵守上述承诺。 公司董事会将对上述股东承诺事项的履行情况进行监督，并依照相关法律法 规及时履行信息披露义务。上述股东在承诺期限届满后如需减持的，将严格遵守 相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的股份减持相关规 定。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-008 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到公 司持股 5%以上股东深圳安华创联科技有限责任公司（以下简称"安华创联"）、 深圳佳和睿信科技有限责任公司（以下简称"佳和睿信"），董事邓玲玲女 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-004 卡莱特云科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，并于2024年1月19日召开公司职工 代表大会，经与会职工代表审议，选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司职工代表大会同意选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表监事 （简历详见附件），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二 ...