证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-041 鉴于上述公司股份发生变化，公司注册资本也相应由202,888,000.00元变更为 242,850,438.00元。 二、修订《公司章程》部分条款与授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》 部分条款进行修订。修订后的《公司章程》全文及具体修订内容对照详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 1 本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第三次临 时股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上审议通过， 同时董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员办理工商变更登记、章程备 案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变 更登记及章程备案办理完毕之日止。上述变更最终以工商登记机关核准的内容 为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司 ...

单位：万元 | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | - | - | - | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附 | 惠州仁信科 | 上市公司的子 | 其他应收款 | | | 往来借款 | 非经营性往来 | | 属企业 | 技发展有限 | 公司 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | 公司 | | | | | | | | | 惠州卓威贸 | 上市公司的子 | 应收账款 | 52.08 | 52.08 | 货款 | 经营性往来 | | | 易有限公司 | 公司 | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2025年半 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 注 4：详见本专项报告之"三、（一）、3、本期使用闲置募集资金进行现金管理情况"。 注 5：详见本专项报告之"二、（二）募集资金存放情况"。 2023 年 3 月 13 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]545 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,623.00 万 股（每股面值 1 元），每股发行价为人民币 26.68 元，募集资金总额为 966,616,400.00 元，扣除相关发行费用 79,333,6 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，其 中部分制度尚需提交股东大会审议。 | | | 上述制度中，序号1、2、3、4、5、6、9、15、17、18、19、22、27、28、 29、30的修订尚须提交股东大会审议通过后方可生效，除此之外，其余制度自董 事会审议通过之日起生效。 本次修订的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）披露的相关公告。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、公司相关制度。 特此公告。 一、公司修订部分制度情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的有关规定，为规范公司运作，进一步提升公 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开2025年第三次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年9月17日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-040 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2025年8月27日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2025年8月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 行政法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯 ...

Group 1 - The latest stock price of Renxin New Materials is 12.34 yuan, an increase of 0.13 yuan or 1.06% from the previous trading day [1] - The trading volume for the day was 47,217 hands, with a transaction amount of 0.58 billion yuan [1] - Renxin New Materials is primarily engaged in the research, production, and sales of polystyrene high polymer new materials, which are widely used in electronics, electrical appliances, and construction materials [1] Group 2 - The company belongs to the chemical raw materials sector and is recognized as a specialized and innovative enterprise in Guangdong Province [1] - On August 18, Renxin New Materials announced plans to use no more than 450 million yuan of idle raised funds for cash management and no more than 550 million yuan of idle self-owned funds for entrusted wealth management [1] - A temporary shareholders' meeting is scheduled for September 3 to review related proposals [1] Group 3 - Data shows that on the day of the announcement, the net inflow of main funds was 5.5196 million yuan, accounting for 0.33% of the circulating market value [1] - Over the past five days, the cumulative net outflow of main funds was 6.7957 million yuan, representing 0.4% of the circulating market value [1]

Core Viewpoint - Renxin New Materials announced the use of idle raised funds for cash management, with a limit of up to RMB 450 million, ensuring it does not affect project construction or normal operations [2] Group 1 - The company held its 14th meeting of the 3rd Board of Directors and the 14th meeting of the 3rd Supervisory Board on August 18, 2025 [2] - The proposal for cash management was approved, allowing the company to invest in safe and liquid principal-protected financial products [2] - The cash management period is set for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting, with funds available for rolling use within the specified limit [2]

证券日报网讯 8月18日晚间，仁信新材发布公告称，公司于2025年8月18日召开第三届董事会第十四次 会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意在确保不影响正常运营的情况下，拟使用总额度不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金进行委托理 财。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有 资金。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 8月18日晚间，仁信新材发布公告称，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...