证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 海通证券股份有限公司 张海榕 人员姓名 时间 2024年7 月10日 (星期三) 15:00~15:30 地点 线上会议 上市公司接待人 1、副总经理、董事会秘书 李广袤 员姓名 2、证券事务代表 朱少鹏 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： 1. 公司二季度产销量情况如何？是否仍保持 80%左右负荷？ 2024年第二季度公司产销维持平衡状态，生产装置的负荷超 过80%以上，整体运行情况良好。 2. 二季度 GPPS 和 HIPS 报价相比一季度上涨 1500 元/吨左 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，以公司现有总股本144,920,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币144,920,000.00元 （含税）；每10股以资本公积金转增4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股 份为202,888,000股，不送红股。2024年6月21日，上述权益分派事项实施完毕。本 次转增完成后，公司总股本由144,920,000股变为202,888,000股，其中有限售条件 的股份为152,166,000股，占公司总股本75.00%，无限售条件的股份为50,722,000 股，占公司总股本25.00%。具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市 流通的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》） 等有关规定，对仁信新材首次公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，具体 核查情况如下： 一、首次公开发行股份情况和上市后股本变化及限售变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币 ...

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》及深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件，结合公司 实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的全文及具体修订 内容对照详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 《公司章程修订对照表》。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开 第三届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二 次临时股东大会审议并经特别决议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本、经营范围变更情况 1、2024年5月16日公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，同意公司以现有总股本144,920,000股为基数，向全体股 东 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-023 1、现场会议：2024年7月12日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年7月 12日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2024年7月5日（星期五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年7月12日（星期五）14:30召开2024年第二次临时股东大会。本 次会议将采用 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 本议案需提交股东大会以特别决议审议表决。 （二）逐项审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 公司2023年度权益分派于2024年6月21日实施完成，公司注册资本也相应由 14,492.00万元变更为20,288.80万元。 根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围增加"苯乙烯的销售；仓储 服务 ...

| | 由股东大会选举产生。设董事长 1 人，公司可以根据实际需要设 1-2 名副董 | 由股东大会选举产生。公司设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事会的人员 | | --- | --- | --- | | | 事长。董事会的人员构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董 | 构成应当符合法律法规的要求，专业结构合理，鼓励董事会成员的多元化。 | | | 事会成员的多元化。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素 | 董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 | | | 质。 | | | 7 | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | 第一百一十三条董事会行使下列职权： | | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | （三）决定公司的经营计划和投资方案； | | | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； | | | （五）制订公司的利润分配方 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐机构"）作为惠州 仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法（2023 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对仁信新材部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,623.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 26.68 元，募集资金 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表 监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事 构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （三）客观、公正、公开的原则 （一）内部董事 1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发 放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评 定后在次年发放 ...

惠 州仁信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 第一章 总 则 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）及其他有关规定，制订、修改本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由惠州仁信聚苯集团有限公司整体变更设立，在惠州市市场监督管理局 登记注册，取得营业执照（统一社会信用代码：914413005682533509）。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,623 万股，于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称 （一）中文名称：惠州仁信新材料股份有限公司 （二）英文名称：Renxin New Material Co.,Ltd.。 第五条 公司住所：广东省惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号。 第六条 公司注册资本为人民币 20,288.80 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...