证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年6月26日召开第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、建设 内容、投资总额不变的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到 预定可使用状态的日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。本次延期事项在 公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行3,623.00万股人民币普通股（A股），每股面值 为1.00元，每股发行价格为26.68元，募集资金总额为人民币966,616,400.00元， 扣除发行费用 79,333,695.01 元 （ 不 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于2024年6月26日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024年6月20日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 监事会主席李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2024年6月26日 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司监事会同意在募集资金投资项目实施主体、建设内容、投资总额不变 的情况下，对募集资金投资项目"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的 日期由2024年6月30日调整为2024年12月31日。该延期事项不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对 公司正常生产经营造成重大影响。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cn ...

惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事工作细则 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、法规、规范性文件和《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》等法律、法规和规范性文件及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制订、修改本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十四条 规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"发行 人"）2023年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案 1、公司股东大会审议通过的2023年度利润分配方案为：以公司现有总股本 144,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税）， 合计派发现金股利人民币144,920,000.00元（含税）；每10股以资本公积金转增 4股，合计转增57,968,000股，转增后公司股份为202,888,000股（具体以中国证 券登记结算有限公司实际登记为准），不送红股。剩余未分配利润转结至以后 年度。 上述利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的， 将按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 2、自2023年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 6、本次股东大会的召集、召开和表决 ...

法 律 意 见 书 广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 （2024）HSGZ05 法意第 000035 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出 ...

Summary of Conference Call Company and Industry - The document pertains to a company involved in the new materials sector, specifically focusing on polymer materials. The company emphasizes integrating love and warmth into everyday life through its products, reflecting a commitment to human-centric design and innovation in the new materials industry [1]. Core Points and Arguments - The company is dedicated to the development of high-performance polymer materials, indicating a strategic focus on innovation and quality in its product offerings [1]. - There is a strong emphasis on the human aspect of their materials, suggesting that the company aims to enhance the quality of life through its products, which aligns with current trends in consumer preferences for more meaningful and impactful materials [1]. Other Important Content - The mention of "script rehearsal" may imply that the company is engaged in strategic planning or scenario analysis to navigate market challenges and opportunities effectively [1]. - The reference to "the power of humanity" suggests a potential marketing angle that could resonate with consumers looking for brands that prioritize social values and emotional connections [1].

Financial Performance - Q1 2024 performance declined due to rapid increase in raw material styrene prices and reduced production during the Spring Festival holiday [3][6] - Current annual production capacity is 300,000 tons of polystyrene series products [4] - Planned annual production capacity will reach 560,000 tons after the completion of Phase III project in 2024 [4] Production and Capacity - Phase III project designed for annual production of 90,000 tons GPPS and 90,000 tons HIPS, totaling 180,000 tons [8] - Phase III project located in Daya Bay Petrochemical Industrial Zone, Guangdong Province [8] - Upon completion of Phase III, the company will become the largest polystyrene polymer producer in South China [8] Research and Development - Company has strong product formula R&D capabilities and systematic mastery of continuous bulk polymerization production process [5][7] - Future R&D focus on high/low temperature resistance, anti-yellowing, impact resistance, and high gloss [7] - Products have high recognition in special material markets requiring high light transmission, anti-yellowing, and UV resistance [5] Market and Customers - Established long-term business relationships with TCL, Konka, Skyworth, Kangguang, and Suzhou Sanxin in LCD display field [4][6] - Supplying refrigerator transparent internal parts to Midea, Homa, and Haier in refrigerator application field [4][6] - Clients include Opple Lighting, NVC Lighting, Foshan Lighting, Philips, and Sanxiong Aurora in LED lighting field [4][6] Industry Trends - Domestic polystyrene industry shows growth trend driven by national policies and downstream development [5] - Low-end product competition is intense while high-end products are insufficient [5] - Future export consumption scale is expected to gradually increase [5] Strategic Development - 2024 strategy focuses on completing Phase III project to increase production capacity and improve product structure [6] - Aiming to enter the first echelon of domestic polystyrene manufacturers [6] - Developing polystyrene new material integration projects for vertical and horizontal industry extension [6] Supply Chain - CNOOC Shell Petrochemical Company is the largest supplier, providing stable supply through pipeline delivery [8] - Company enjoys price advantages in raw material procurement due to large purchase quantities and proximity to supplier [8] Investment Projects - Raised funds mainly used for Phase II and Phase III polystyrene new material projects and R&D center construction [9] - Projects aim to strengthen industry influence and develop more PS resin varieties for diverse downstream needs [9]

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》 ，定于2024年5月16日（星期四）14:30召开公司2023年度股东大会，本次会议将 采用现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事宜提示如 下： （一）股东大会届次：2023年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （六）会议的股权登记日：2024年5月9日（星期四） （七）出席对象： 1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参 ...