证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易场所及交易品种：仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合成 橡胶期货合约。 3、交易金额：保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币13,000万元。 4、已履行及拟履行的审议程序：第三届董事会第二次会议与第三届监事会第 二次会议已审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安 全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司将积极落实管控制度和 风险防范措施，但期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风 险、内部控制风险及技术风险，敬请投资者注意投资风险。 公司及子公司严格按照深圳证券交易所相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年1月11日（星期四）15:00召开2024年第一次临时股东大会。现 就本次会议有关事项通知如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-039 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年1月11日（星期四）15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年1月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 ...

2023 年前三季度，公司保持 85%左右的开工率且做到了产销 平衡。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者关系活动 | 分析师会议 √ 特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 西部证券股份有限公司 黄侃 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 12 月 7 日 (星期四) 13:40~14:50 | | 地点 | 公司董事会秘书办公室 | | 上市公司接待人 | 1、副总经理、董事会秘书 李广袤 | | 员姓名 | 2、证券事务代表 朱少鹏 | | | 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： | | | 1. 请领导简单介绍下公司发展背景和最近的经营情况？ | | | 公司主要从事聚苯乙烯高分子新材料的研发、生产和销售， | | | 成立于 2011 年，自 2014 年正式投产以来，已经逐步发展为国内 | | | 生产、销售聚 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-033 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实到3名。 全体监事推举李海先生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举李海先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 惠州仁信新材料股份有限公司监事会 2023年11月21日 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于2023年11月21日下午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2023年11月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9名。 全体董事推举邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举邱汉周先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日在 公司会议室召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构 的议案》。 根据公司战略布局及业务发展情况，为提升专业化管理水平和运营效率， 结合公司实际经营情况，公司增设项目投资部，并调整公司组织架构。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-035 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2023年11月21日 附件： 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 2023年第五次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监 事会非职工代表监事成员，第三届监事会职工代表监事已于2023年10月20日经职 工代表大会选举产生。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-034 公司于2023年11月21日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次 会议，分别选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、 第三届董事会的组成情况 （一） 第三届董事会成员 公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员组成如下： 1、非独立董事：邱汉周先生（董事长）、杨国贤先生（副董事长）、陈章华 先生、邱洪伟先生、邱楚开先生、邱桂鑫先生 2、独立董事：刘同华先生、李莎女士、郑志明先生 公司第三届董事会任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述人 ...

我们作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案发表独 立意见如下： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经审查公司本次聘任的高级管理人员候选人履历及相关资料，我们认为候 选人的教育背景、工作经历等符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。本次高级 管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效， 不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 我们同意聘任陈章华先生为公司总经理，聘任邱楚开先生、李广袤先生为 公司副总经理，聘任王修清先生为公司财务负责人，聘任李广袤先生为公司董 事会秘书。 独立董事：刘同华、李莎、郑志明 2023年11月21日 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 海通证券股份有限公司 刘威 人员姓名 时间 2023 年 11 月16日 (星期三) 14:30~15:40 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待人 1、副总经理董事会秘书 李广袤 员姓名 2、董事、证券事务代表 邱桂鑫 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： 1、 三季度业绩下滑的主要原因？三季度GPPS 产品和HIPS产品 的产销量情况？ 公司三季度业绩主要下滑的原因： 首先 2023 年国内经济环境处于弱复苏态势，景气度不及预 期，叠加原材料价格上涨因素后，下游客户面临的成本压力不 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 惠州仁信新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 华创证券有限责任公司 侯星宇 人员姓名 时间 2023年11月15日 (星期三) 16:00~17:00 地点 公司董事会秘书办公室 上市公司接待人 1、副总经理董事会秘书 李广袤 员姓名 2、董事、证券事务代表 邱桂鑫 董事会秘书简要介绍公司情况并回复了以下问题： 1、 公司聚苯乙烯加工费？ 公司单位直接人工与单位制造费用保持稳定水平，销售 价格以市场行情为基准波动。 2、 今年以来产销情况？ ...