证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票出席的股东及股东代表共 18 人，代表股份 66,451,020 股，占公司有表决权股份总数的 45.8536％。其中： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ...

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法 律 意 见 书 $$\Xi{\bf O}\underline{{{\bf\Delta}}}\equiv\underline{{{\bf\Delta}}}\#+-\rlap{\lnot}\exists$$ 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 法律意见书 （2023）HSGZ09 法意第 0063 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥503,609,901.07, a decrease of 14.74% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥3,194,300.41, down 85.50% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,419,861.24, a decline of 92.92%[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 1,493,196,961.14, a decrease of 16.0% compared to CNY 1,777,532,438.45 in the same period last year[23]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 26,364,563.73, a decrease of 60.3% compared to CNY 66,318,515.61 in Q3 2022[24]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 31,566,645.00, down 59.5% from CNY 77,755,675.17 in the same period last year[24]. - The company reported a net profit margin of approximately 1.6% for the third quarter of 2023, down from 4.1% in the same quarter last year[23]. - Total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 26,364,563.73, a decline of 60.3% from CNY 66,318,515.61 in Q3 2022[25]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.22, down from CNY 0.61 in the same quarter last year[25]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,934,060,695.25, an increase of 85.30% compared to the end of the previous year[5]. - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,934,060,695.25, compared to CNY 1,043,741,352.76 at the beginning of the year, marking an increase of 85.2%[21]. - Total liabilities decreased to CNY 304,980,357.82 from CNY 331,269,414.08, a decline of 7.9%[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased by 128.65% to ¥1,629,080,337.43[5]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,629,080,337.43 from CNY 712,471,938.68, reflecting a growth of 128.7%[21]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3,091,021.00, a decrease of 101.73% compared to the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 101.73%, amounting to -3,091,021.00 compared to 179,034,974.91 in the same period last year[11]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 3,091,021.00, compared to a net inflow of CNY 179,034,974.91 in the previous year[27]. - The net cash flow from investing activities was -985,986,484.83, a decrease of 170.48% from -364,529,411.95 in the previous year[11]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 985,986,484.83, compared to a smaller outflow of CNY 364,529,411.95 in the previous year[27]. - The net cash flow from financing activities increased significantly by 29,267.01%, reaching 885,173,119.88 due to funds raised from the initial public offering[11]. - The balance of cash and cash equivalents at the end of the period was 292,683,444.16, representing a 650.58% increase from 38,994,153.34 in the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 292,683,444.16 from CNY 396,587,830.11 at the beginning of the year, representing a decline of 26.2%[19]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 292,683,444.16, compared to CNY 38,994,153.34 at the end of Q3 2022[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,670[13]. - The top three shareholders hold a combined 43.30% of the shares, with the largest shareholder, Qiu Hanzhou, owning 19.18%[13]. - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the reporting period[15]. Operational Metrics - The company reported a significant increase in accounts receivable by 73.92%, reaching ¥36,743,916.63, due to extended credit terms[9]. - Accounts receivable increased to CNY 36,743,916.63 from CNY 21,126,893.41, reflecting a growth of 73.8%[19]. - Total operating costs for the third quarter of 2023 were CNY 1,469,265,258.08, down 13.8% from CNY 1,704,470,360.37 year-on-year[23]. - Inventory decreased to CNY 68,376,091.56 from CNY 75,518,655.78, indicating a reduction of 9.1%[20]. - Research and development expenses increased to CNY 3,214,541.49, up 21.7% from CNY 2,640,322.86 in Q3 2022[24]. Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,000,000.00 related to its normal business operations[6]. Other Financial Metrics - The company reported a 54.35% decrease in income tax expenses, totaling 5,195,585.44 compared to 11,381,172.99 in the same period last year[11]. - The company experienced a 99.99% decrease in non-operating income, which was 2.25 compared to 37,645.23 in the previous year[11]. - The company's credit impairment loss was 1,682,024.24, an increase of 419.25% due to the reversal of previously recognized expected credit losses[11]. - The company received investment income of CNY 4,937,256.32, an increase from CNY 4,405,504.50 in the same period last year[27]. - The company's financial assets increased by 100% to ¥901,300,000.00, attributed to cash management and investment activities[9]. - The company’s capital reserve surged by 730.12% to ¥967,615,772.55, primarily due to the IPO[10].

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟委托 银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等金融机构进行风险可控 的投资理财或者购买其理财产品，包括但不限于银行理财、信托计划、资产管 理计划等，相关产品品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资； 2.投资金额：不超过人民币2亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公 司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财 的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年10月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第 十六次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议 案》，同意在确保不影响正常运营的情况下，拟增加总额度不超过人民币2亿元 的闲置自有资金进行委托理财。投资期限为自公司董事会审议通过之日起1 2个 月。公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。具体内容如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于2023年10月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于2023年10月13日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，会议有效表决票数为9票，其中段文勇以通讯方式出席本次会议。会议 由董事长邱汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司《2023年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法 规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-028 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名刘同华为惠州仁信新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...

我们作为惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关议案发表 独立意见如下： 一、《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》的独立意见 二、《关于公司第二届董事会提前换届的议案》的独立意见 我们认为，本次公司董事会进行提前换届系基于公司经营发展的需要，能 有效保障公司决策和规范运作，不违反法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事会进行提前换届。 因此，我们同意董事会进行提前换届，并同意将该议案提交公司2023年第 五次临时股东大会审议。 三、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 经审查公司第三届董事会非独立董事候选人的履历及相关资料，我们认为 候选人的教育背景、工作经历等符合公司董事任职资格和条件，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-029 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会现就提名郑志明为惠州仁信新材 料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-025 惠州仁信新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘同华作为惠州仁信新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人惠州仁信新材料股份有限公司董事会提名为惠 州仁信新材料股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州仁信新材料股份有限公司第二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董事、监事薪酬管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一条为进一步规范和合理制定公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束 机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司董事和监事的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、稳定且持续发展，特制定本薪酬管理制度。 第二条本薪酬管理制度所指董事、监事指本制度执行期间公司董事会、监事会（职工代表 监事除外）的全部成员。其中，董事由内部董事和外部董事构成；监事由内部监事和外部监事 构成。 （一）内部董事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的董事； （二）外部董事是指不在公司内部任职的董事； （三）内部监事是指与公司建立劳动关系，在公司内部任职的监事； （四）外部监事是指不在公司任职的监事。 第三条 制定本制度遵循以下原则： （一）公平原则； （二）激励与约束相结合的原则； （一）内部董事 1、公司内部董事薪酬由基本薪酬和绩效奖金构成。基本薪酬按其在公司的工作岗位按月发 放；绩效奖金结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成情况评 定后在次年发放。 2、公司内部董事同时兼任 ...