惠州仁信新材料股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《惠州仁信 新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合本公司 的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、管理层和全体员工 实施的、旨在实现控制目的的过程。 第三条 公司内部控制的目标是： （一）合理保证公司经营管理合法、合规； 1 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （二）保障公司的资产安全； （三）保证公司财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 万和证券股份有限公司 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值 业务 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对仁信新材开展商品期 货套期保值业务进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的概述 （一）继续开展商品期货套期保值的目的 1 / 7 万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 合约的开仓及平仓操作，有效对冲价格波动风险。 （二）交易金额 根据公司及子公司经营工作计划，公司及子公司通过境内商品期货交易所期 货合约的方式继续开展苯乙烯与合成橡胶套期保值业务，审议期限内预计持仓保 证金额度上限为 2,000 万元。该项业务采用滚动 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为充分利用期货市场的套期保值功能，降低惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定。 2、交易场所、交易工具及交易品种：仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯 乙烯与合成橡胶期货合约。 3、交易金额：保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币2,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币13,000万元。 4、已履行及拟履行的审议程序：第三届董事会第十一次会议与第三届监事会 第十一次会议已审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，本次 事项不涉及关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。 5、风险提示：公司及子公司继续开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎 、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，公司将积极落实管控制 度和风险防范措施，但期货套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动 性风险、内部控制风险及技术风险，敬请投资者注意投 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年12月） 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货和衍生品交易和委托 理财。 一般投资包含股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 证券投资 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于2024年12月24日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会 议通知已于2024年12月19日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，监事会同意公司利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划继续 开展期货套期保值业务。交易仅限境内商品期货交易所挂牌交易的苯乙烯与合 成橡胶期货合约且保证金最高额度不超过（即任一时点都不超过）人民币 2,000 万元，任一交易日持有的最 ...

（3）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购； 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）拟以集 中竞价交易方式回购公司股份，基本情况如下： （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）； （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划；若公司未能在本次股 份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，则按调整后的政策执 行； （4）拟回购股份的价格区间：不高于17.16元/股； （5）拟回购股份的资金总额：不低于人民币3,500万元（含），不超过人 民币7,000万元（含）； （6）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购金额总额上限人民币 7,000万元、回购价格上限17.16元/股进行测算，预计回购股份为4,079,254股， 约占公司目前已发行总股本的2.01%；按回购总金额下限 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日分 别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，同意以人民币10,000万元和500万元对外 投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有 限公司"。本次对外投资设立全资子公司是基于公司未来发展战略考虑，有利 于公司进一步完善业务布局，拓展业务发展空间，提升综合竞争力，符合公司 整体战略发展。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 二、设立全资子公司的基本情况 公司于近日办理完成两家全资子公司工商登记手续并取得了惠州大亚湾经济 技术开发区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 注册资本：人民币壹亿元 成立日期：2024年11月29日 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；合成材料制造（不含 危险化 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长邱汉周先生 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 11 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开 ...

广州市天河区黄埔大道中 662 号金融城绿地中心 1901 室 邮政编码：510000 电话（Tel）：020-85610035 传真（Fax）：020-85526209 网址（Websit）：http//www.huashang.cn 广东华商（广州）律师事务所 关于 惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东华商（广州）律师事务所 关于惠州仁信新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2024）HSGZ11 法意第 000140 号 致：惠州仁信新材料股份有限公司 广东华商（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州仁信新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-049 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股股 本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 郑婵玉 | 7,280,000 | 7.08 | | 2 | 郑哲生 | 7,252,000 | 7.05 | | 3 | 张朝凯 | 6,713,100 | 6.52 | | 4 | #钟叙明 | 6,646,260 | 6.46 | | 5 | 陈俊涛 | 5,040,000 | 4.90 | | 6 | 黄伟汕 | 3,360,000 | 3.27 | | 7 | 惠州众合力投资有限 合伙企业（有限合 | 3,098,073 | 3.01 | | | 伙） | | | | 8 | 蔡瑞青 | 2,793,000 | 2.71 | | 9 | 陈诚 | 1,750,000 | 1.70 | | 10 | 惠州众立盈投资咨询 有限合伙企业（有限 | 1,540,680 | 1.50 | | | 合伙） | | | 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 ...