证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-046 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 根据公司战略发展需要，董事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名， 实到9名，其中副董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-047 根据公司战略发展需要，监事会同意以自有资金人民币 10,000 万元和 500 万元对外投资设立两家全资子公司"惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓 威贸易有限公司"（暂定名，以工商登记机关核准的内容为准）。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议于2024年11月21日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议 通知已于2024年11月15日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名， 实到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先 生主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （三）公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况 （一）惠州仁信科技发展有限公司 1、注册资本：10,000 万元 2、公司类型：有限责任公司 3、法定代表人：邱楚开 基于惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的战略发展需要， 公司拟以自有资金人民币10,000万元和500万元对外投资设立两家全资子公司" 惠州仁信科技发展有限公司"和"惠州卓威贸易有限公司"。 （二）董事会、监事会审议情况 公司于2024年11月21日分别召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投 资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层 及相关人员办理工商核准登记有关事宜。 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用部分超募资金回购公司股份 的核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责， 对仁信新材股份回购方案进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕545 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 3,6 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实 到9名，其中副董事长杨国贤先生、董事邱洪伟先生通过通讯方式出席本次会议。 董事长邱汉周先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议了通过了以下议 案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司实际 控制人、董事长邱汉周先生出具的《关于提议惠州仁信新材料股份有限公司回 购公司股份的函》。具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长邱汉周先生 2、提议时间：2024年10月24日 3、是否有提案权：是 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-044 二、提议回购股份的原因和目的 6、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内 。 四、提议人及其一致行动人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景 等基础上，公司实际控制人之一、董事长邱汉周先生提议拟使用公司首次公开 发行人民币普通股取得的部分超募 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于2024年11月6日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通 知已于2024年10月31日以书面、通讯方式送达各位监事。公司监事应到3名，实 到3名，其中监事黄喜贵先生通过通讯方式出席本次会议。监事会主席李海先生 主持会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议全体监事表决，会议审议了以下议案： （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1回购股份的目的 基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，增 强投资者信心，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有 效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期、 持续、健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前景 等基础上，公司拟使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金及自筹 资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未 能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将依法予以注销。如国家对相关政 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司董 事会决定于2024年11月26日（星期二）14:30召开2024年第四次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（htt ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥533,081,953.15, an increase of 5.85% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,763,692.31, representing a significant increase of 205.66% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥7,662,454.77, up 439.66% from the previous year[2] - The total operating revenue for the third quarter of 2024 was CNY 1,567,262,281.01, an increase of 4.94% compared to CNY 1,493,196,961.14 in the same period last year[14] - Net profit for the third quarter was CNY 32,991,132.94, representing a 25.5% increase from CNY 26,364,563.73 in the previous year[15] - The company's earnings per share (EPS) for the quarter was CNY 0.1626, down from CNY 0.2200 in the same quarter last year[15] Cash Flow and Liquidity - The operating cash flow for the year-to-date period increased by 352.44%, totaling ¥7,802,824.12[2] - The company's net cash flow from operating activities increased by 352.44%, reaching ¥7,802,824.12 compared to a loss of ¥3,091,021.00 in the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥7,802,824.12, a significant improvement from a net outflow of -¥3,091,021.00 in Q3 2023, indicating a recovery in operational performance[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥372,558,918.61, up from ¥292,683,444.16 at the end of Q3 2023, representing an increase of approximately 27.3%[19] - The company reported cash inflow from operating activities totaling ¥1,743,319,775.64, compared to ¥1,652,953,362.06 in Q3 2023, marking an increase of about 5.5%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,853,007,926.79, a decrease of 5.35% from the end of the previous year[2] - The total liabilities decreased from CNY 1,490,827,075.80 to CNY 1,296,898,635.03, indicating a decline of about 13.00%[11] - The company's total liabilities due within one year decreased by 71.86% to ¥713,470.45, primarily due to a reduction in lease liabilities[6] - The total liabilities as of the end of the third quarter were CNY 304,980,403.47, slightly up from CNY 300,123,636.30 year-over-year[14] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity decreased by 6.61% to ¥1,548,027,523.32 compared to the end of the previous year[2] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,548,027,523.32, down from CNY 1,657,663,423.94 in the previous year[14] - The company's total equity increased by 40.00% to ¥202,888,000.00 due to capital reserves being converted into share capital[6] Investment and Growth - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development in the upcoming quarters[10] - The company is focusing on technological advancements and new product launches to drive future growth[10] - The company anticipates a positive outlook for the next quarter, with expected revenue growth driven by increased demand in key markets[10] - The company reported a financial income of CNY 2,698,867.59, an increase from CNY 1,761,837.36 in the previous year[14] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.63%, reflecting a slight increase of 0.43% compared to the previous year[2] - Other income surged by 861.54% to ¥9,766,011.57, mainly attributed to an increase in VAT deductions[6] - The company's profit from investments rose by 157.05% to ¥12,691,125.80, driven by increased returns from cash management[6] - Financial expenses decreased by 68.61% to -¥2,424,017.53, primarily due to increased interest income from cash management[6] - The company's tax and additional charges increased by 46.18% to ¥2,374,046.66, mainly due to increased property taxes related to ongoing projects[6]