短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 对外投资管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 惠州仁信新材料股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022修订）》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等规范性文件，惠州仁信新材料股份有限公司结合公司实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并拟对《公司章程（草案）》 部分条款进行修订，并将名称变更为《公司章程》。具体修订内容对照如下： | 1 | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条 为维护惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司""或" | | --- | --- | --- | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | | 》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司章程指引》（以下简称" | 券法》（以下简称《证券法》）及其他有关规定，制订本章程。 | | | 《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 | | | | 称 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ，同意聘任邱桂鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 传真：0752-5573132 电子邮箱：435575303@qq.com 联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中28号 惠州仁信新材料股份有限公司董事会 2023年8月24日 附件： 证券事务代表简历 邱桂鑫先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，简历详见附件。 邱桂鑫先生联系方式如下： 电话：0752-5119615 截至本公告披露日，邱桂鑫先生未持有公司股份，其与公司实际控制人邱 汉义存在父子关 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"仁信新材"）于2023 年8月24日召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议， 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金20,129.76万元，以及已支付发行费用 487.97万元，置换资金总额为 20,617.73万元。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕545号)同意注册，公司首次公 开发行3,623.00万股人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，每股发行价格 为26.68元， 募集 资金总 额为 人民币 966,616,400.00元 ，扣 除发行 费用 79,333,695.01元(不含增值税)后，募集资金净额为887,282,704.99元 ...

万和证券股份有限公司关于惠州仁信新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的专项核查意见 万和证券股份有限公司 关于惠州仁信新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入的 自筹资金的专项核查意见 万和证券股份有限公司（以下简称"万和证券"或"保荐人"）作为惠州仁 信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规的要求，对仁信新材使用募集资金置换预先投入的自 筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意惠州仁信 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545 号）核 准，仁信新材本次公开发行 3,623.00 万股新股（A 股），每股面值人民币 1 ...

惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议审议通过了《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2023年9月12日（星期二）15:00召开2023年第四次临时股东大会。 现就本次会议有关事项通知如下： 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第二届董事会第十六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2023年9月12日（星期二）15:00 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 ...

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等，所投资产品的期限 不超过12个月； （一）投资目的 2.投资金额：不超过人民币5亿元（含本数，下同）； 3.特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于2023年8月24日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下， 拟使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的投资产品，现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12 个月内。在上述额度及有效期内资金可循环滚动使 ...

惠州仁信新材料股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动管理制度 （2023 年 8 月修订） 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指直接登记在 其证券账户下的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 信息申报 董事、监事及高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可 交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按照本制度办理。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的 ...

信息披露管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保 护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《惠州仁信新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人； 惠州仁信新材料股份有限公司 （二）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员； （三）破产管理人及其成员； （四）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以 ...

一、董事会会议召开情况 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于2023年8月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于2023年8月17日以书面、通讯方式送达各位董事。公司董事应到9名，实到9 名，会议有效表决票数为9票，全部董事以现场出席本次会议。会议由董事长邱 汉周先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2023-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠州仁信新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]545号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,623万股，每股 ...