证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-064 宏景科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15:00 以现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）15:00 （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-060 宏景科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 11 月 28 日以现 场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下， 使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现金管理，上 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-059 宏景科技股份有限公司 近日，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"、"乙方"） 与深圳X公司（以下简称"X公司"、"甲方"）签署了《智算项目服务合同》， 具体情况如下： 一、合同签署概况 公司与X公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，于近 日签署了《智算项目服务合同》，由公司按照甲方要求向甲方提供硬件资源设备、 组网配套服务及对服务器进行必要的改配服务，并提供算力服务。合同总金额为 40,908万元，合同期限为三年。 关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。 2、对公司经营成果的影响：本合同为智算项目服务合同，合同中约定的总金 额及各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩 产生的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。 3、最近三年公司与同一交易对手方存在业务往来，发生金额总计为89,477.32 万元，该业务 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-056 宏景科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁 免会议通知时间要求，以口头方式向全体董事送达。本次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，由全体董事推选董事欧阳华先生主持会议。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会成员。公司 第四届董事会由 5 名董事组成。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于宏景科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：宏景科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受宏景科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派田国庆律师、邓子柯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律 意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律、 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-058 宏景科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开2024年第 二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生 了第四届董事会3名非独立董事、2名独立董事，共同组成公司第四届董事会；选 举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年10月29日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期均自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会任期届 满之日止。 2024年11月14日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次 会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员及第四届监事会 主席，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将 相关情况公告如下： 1、非独立董事：欧阳华先生（董事长）、林山驰先生、许驰 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-057 宏景科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举熊俊辉为公司第四届监事会主席，任期自第四届 监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日、11 月 14 日分别召开了 2024 年第一次职工代表大会、2024 年第二次临时股东大会，会议 分别选举产生了第四届监事会职工代表监事、非职工代表监事，共同组成了公司 第四届监事会。为确保公司第四届监事会第一次会议顺利进行，经全体监事同意 豁免会 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-055 宏景科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市黄埔区映日路111号8楼会议室 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开及出席情况 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长欧阳华 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-054 宏景科技股份有限公司 关于签署算力业务日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自各方盖章之日起生效。 2、对公司经营成果的影响：本合同为算力服务合同，合同中约定的总金额及 各方后续签订的合同，不构成业绩承诺或业绩预测，对公司未来各年度业绩产生 的影响程度尚存在不确定性，具体情况以公司经审计确认的收入为准。 3、最近三年公司与同一交易对手方存在业务往来，发生金额为40,908万元， 该业务尚处于建设期中，暂未对公司业绩产生影响。 4、风险提示：合同执行过程中，存在法律、法规、政策、履约能力、技术、 市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发 意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等，导致合同延缓履行、履 约时间延长、全部或部分无法履行。敬请广大投资者注意投资风险。 近日，宏景科技股份有限公司（以下简称"宏景科技"、"公司"、"乙方"） 与深圳X公司（以下简称"X公司"、"甲方"）签署了《算 ...

宏景科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。战略委 员会成员应当具备履行战略委员会工作职责的专业知识和商业经验。 1 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则 的规定履行职务。 第八条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在战略委员会人数未达到规 定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会 ...