证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-048 宏景科技股份有限公司 关于选举产生公司第四届监事会职工代表监事的公告 2024 年 10 月 30 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 洪玉枕：男，1993 年出生，中国国籍，大专学历。2018 年 7 月至今历任宏 景科技旅游事业部销售助理、商务采购部采购助理。现任商务采购部采购助理。 截至本公告日，洪玉枕先生未持有公司股份。洪玉枕先生与公司控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存 在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中 规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

宏景科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人欧阳华现就提名李敏才为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏景科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏景科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-045 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议通 知于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 10 月 29 日以 现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮 ...

宏景科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 的规定履行职务。 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上并担 任召集人。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-050 宏景科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董 事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为公司 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本次拟变更的事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、修订后的《公司章程》。 特此公告。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 根据公司经营的实际情况，结合《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性 文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-047 宏景科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宏景科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 宏景科技有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关 规定，公司进行新一届监事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关 于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名熊俊辉、刘 歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事， 将与公司职工代表大 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-044 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2024 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

宏景科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李敏才作为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人欧阳华提名为宏景科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过宏景科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宏景科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本 工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-052 宏景科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...