重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，根据股东会和《公司章程》的授权，对股东会负责并向其报 告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程》相关规定。其中独立董事在公司董事会中的比例不得低于1/3， 其中至少有一名会计专业人士。 第六条董事会 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： 1 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 对外担保管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称 "《对外担保监管要求》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及控股子公司（以下统称"公司"） 以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。 担保的具体种类包 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 (经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 重庆溯联塑胶股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》之规 定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对公 司或公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下统称"报告义务人"）， 应当及时将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的 股东、公司及其控股子公 ...

第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建 立长期、稳定的良好关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者特别 是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投关指引》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 重庆溯联塑胶股份有限公司 投资者关系管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、充分的信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 认同，旨在提升公司治理水平和企业整体价值，实现 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出 情况和募集资金项目的投入情况。 公司内部审计机构应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查一 次，并及时向审计委员会报告检查结果。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部审计 机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在 收到报告后及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公告。 1 重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《上市公司募集资金监管 规则》等有关 ...

内幕信息知情人登记管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情人登记 制度》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有 关法律、法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为公司内幕信息 管理工作的主要责任人，董事会秘书负责 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，建立公司董事选举程序制度，保证股东权利得到充分行使，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》（以下简称"创业板上市规范运作"）以及《重庆溯联塑胶股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的 每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第九条 被提名人应在股东会召开前作出书面承诺， ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 子公司管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 子公司管理制度 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，确保子公司规范运作，促进子公司长远发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范指引》"）等法律、法规和规章及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指根据公司总体战略规划、产业结构调整或业 务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具有独立 法人资格主体的公司。具体包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司持有超过其 50%的股份，或能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或 ...