重庆溯联塑胶股份有限公司 舆情管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或者已经影响投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长， ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-056 为实施上述股权激励计划，由持股平台以现金的形式向溯联智控增资 400 万元 （增资价格为 1 元/1 元注册资本）。该持股平台由公司全资子公司溯联（重庆）企 业管理有限公司（以下简称"溯联企管"）、刘波组成。 本次增资完成后，公司直接持有溯联智控的股权比例由 100%变更为 80%，持 股平台持有溯联智控的股权比例为 20%，溯联智控注册资本由 1,600 万元增加至 2,000 万元，溯联智控仍在公司合并报表范围内，由全资子公司变为控股子公司。 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司通过增资实施股权激 励暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有 限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、增资情况概述 为吸引、留住核心技术及管 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-055 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，本次会 议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、黄新建 先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理 人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-053 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于对外投资的进展公告 一、对外投资概述 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员 会签订投资合同的议案》，同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订《投 资合同》，在安徽省芜湖市三山经济开发区投资人民币 3 亿元，通过设立全资子公 司（以下简称"项目公司"）建设新能源汽车流体系统智能化工厂及芜湖研发中心。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签订投资合同的公告》（公告 编号：2024-047）。 二、对外投资的进展情况 近日，项目公司已完成工商注册登记手续并取得由芜湖市市场监督管理局颁发 的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91340208MAE5K56 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-054 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 重庆溯联塑胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □特定对象调研 \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n☑ 其他（重庆辖区上市公司 | □分析师会议 \n □业绩说明会 \n □路演活动 \n2024 年投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称 | 参与"重庆辖区上市公司 | 2024 年投资者网上集体接待日活动"的投 | | 及人员姓名 | 资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-052 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）为夯实和完善公司战略布局， 拓展业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力， 公司拟以自有资金投资 1,600 万元设立全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司， 致力于为客户提供高效优质的电池热管理解决方案和智能算力热管理解决方案。同 时，公司拟以自有资金投资 500 万元设立全资子公司溯联（重庆）企业管理有限公 司，致力于全面支持公司的战略规划、组织架构优化和投融资方案设计。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-050）。 二、对外投资的进展情况 近日，上述全资子公司已完成工商注册登记手续并取得由重庆市江北区市场监 督管理局颁发的营业执照，相关登记信息如下： ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-050 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）为夯实和完善公司战略布局， 拓展业务领域，培育新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力， 公司拟以自有资金投资 1,600 万元设立全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司 （暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"溯联智控"），致 力于为客户提供高效优质的电池热管理解决方案和智能算力热管理解决方案。 同时，公司拟以自有资金投资 500 万元设立全资子公司溯联（重庆）企业管理 有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"溯联企管"）， 致力于全面支持公司的战略规划、组织架构优化和投融资方案设计，包括但不限于 对纳入合并报表的子公司在实施股权激励计划时，溯联企管将作为普通合伙人，有 效管理子公司所设立的员工持股或股权激励平台。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-051 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市公司质量，加强与投资者之间 的信息沟通，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市 公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司2024年投资者网 上集体接待日活动"。 本次集体接待日活动将于2024年11月28日（星期四）15:00-17:00进行网上交流， 投资者可以通过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司主要领导将在线就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等 投资者所关心的问题进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注 的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 重庆溯联塑胶股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董 事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳 入合并范围的子公司向银行申请总额不超过人民币 13 亿元（含本数）的综合授信额度， 有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东会召开之日止。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度向银行 申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。 为满足公司日常经营需要，公司全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司（以下简 称"溯联零部件"）、柳州溯联塑胶有限公司（以下简称"柳州溯联"）与中国银行股份 有限公司重庆江北支行（以下简称"中行重庆江北支行"）签署了《最高额保证合 ...