上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 二〇二四年九月 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：重庆溯联塑胶股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆溯联塑胶股份 有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）委托，指派律师王丹、李密出席公司 于 2024 年 9 月 12 日在重庆市江北区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股 东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表 决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、 法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司自律监管指引第 2 号》"）、 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-042 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（ ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-039 3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟使用闲置募集资金及自有资金投 资的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，且使用暂时闲置募集资金投资的 理财产品满足保本要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属子公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响。 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"） 拟使用部分闲置募集资金（含超募资金，下同）购买由银行及其他金融机构发行的 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型投资产品，拟使用自有资 金购买投资期限不超过 12 个月的由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安 全性高、流动性好的中低风险产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）的闲置募集 资金以及不超过 80 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会 第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐 梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主 ...

1、会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 2、会议召开网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络平台在线互动交流 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-041 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 届时，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等主要领导将 出席本次业绩网上说明会（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2024 年 8 月 29 日（星期四）前通过电子邮箱： slzqb@cqslsj.com 或扫描二维码的方式，将您所关注的问题预先提供给公司，公司将 在说明会上解答投资者普遍关注的问题。 一、说明会类型 公司于 2024 年 8 月 23 日披露了公司 2024 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资 ...