中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人程源伟作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025年半年度 | | | | | | | | 编制单位:重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 占用方与上市公司 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 | 2025年半年度占用 2025年半年度占 累计发生金额 用资金的利息 | | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | (不含利息) (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 个人 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄新建作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯联 汽车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）、全资孙公司重庆溯联精工机械 有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称"溯联精工"）已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董 事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《重庆溯联塑胶股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）， 独立董事 3 名。公司董事会提名韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林 骅先生、徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄新建先生、程源 伟先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-042 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、说明会类型 公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 9 月 9 日举行 2025 年半年度网上业绩说明会，在线就公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况 及公司未来发展战略等情况进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普 遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎投资者踊跃参加。 2、会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-17:00 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2025 年 9 月 8 日前通过电子邮 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2024 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 119,942,266 股扣除公司回购专用账户股份数量 873,490 股后的股本 119,068,776 股为基数，向全 体股东每 10 股派 8 元人民币（含税），同时以 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-037 重庆溯联塑胶股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228. ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名李夔宁为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...