重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名黄新建为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夔宁作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司与柳州市阳和工业新区管理委员会 签订投资协议的公告 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司柳州溯联塑 胶有限公司（以下简称"柳州溯联"）拟与柳州市阳和工业新区管理委员会签署《投 资协议》，以自有资金及自筹资金在柳州市阳和工业新区投资人民币 2.5 亿元，建 设新能源汽车管路集成系统智能工厂（华南基地）。 2、本次投资所涉项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批 （如需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调 整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划等做出的决策，受宏观 环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信贷政策等外部因素及公司内部管理、 建设资金筹措等因素综合影响，可能导致公司投资计划不及预期。 4、本次投资所涉项目的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名程源伟为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-041 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为曹洪 先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-033 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年8月25日召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为徐梓净先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持， 监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会 ...

人民财讯8月26日电，溯联股份（301397）8月26日晚间公告，公司全资子公司柳州溯联与柳州市阳和工 业新区管理委员会签署了《投资协议》，在柳州市阳和工业新区投资2.5亿元，建设新能源汽车管路集 成系统智能工厂(华南基地)。 ...

第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法 律法规以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 董事可以在 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，保障各委员独立、 诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《重庆溯联塑 胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向 董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外 ...