重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为：公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影 响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄新建） 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 黄新建 各位股东及股东代表： 本人黄新建，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真履行独立董事职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立 董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情 况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为 本人作为独立董事保持充分的独立性 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王洪） 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 王 洪 各位股东及股东代表： 本人王洪，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行 独立董事职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独立 董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是 中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人王洪，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法 大学，博士研究生学历。1991 年 4 月至 1996 年 4 月，任西南政法学院助教、讲师； 1996 年 5 月至 1997 年 6 月，任意大利罗马第二大学访问学者；1 ...

独立董事 2023 年度述职报告 李聪波 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李聪波） 重庆溯联塑胶股份有限公司 1. 出席董事会、股东大会情况 本人李聪波，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认 真履行独立董事职责，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋 予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东 尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人李聪波先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 重庆大学，博士研究生学历。2009 年 7 月至今，历任重庆大学机械工程学院（现机 械与运载工程学院）讲师、副教授、教授；2019 年 1 月至 2023 年 ...

关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-020 重庆溯联塑胶股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的 议案》，公司决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）通过深圳证券交 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届监事会第十二次会议，本次会议以 现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件或直接送达方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-009 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十四次会议，本次会 议 ...

2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 重庆溯联塑胶股份有限公司 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《重 庆溯联塑胶股份有限公司公司章程》的规定，制定2025年限制性股票激励计划（ 以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划顺利实施，现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及《重庆溯联塑胶股份有限公 司公司章程》等规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步建立、健全长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 ...

证券简称：溯联股份 证券代码：301397.SZ 重庆溯联塑胶股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 1 / 40 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 / 40 重庆溯联塑胶股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《重庆溯联塑胶股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》系 重庆溯联塑胶股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、 行政法规、规范性文件，以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工 ...

| | 数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | --- | --- | --- | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | | 益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 是 | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权 分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激 ...