重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 监事会议事规则 （经公司第三届监事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等有关法 律、法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，在《公司法》《公司章程》和股 东会赋予的职权范围内行使自己的职权。公司监事会应向全体股东负责并报告工作， 对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行 监督，维护公司及股东的合法权益。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB X million for the first half of 2024, representing a Y% increase compared to the same period last year[7]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥529,047,245.74, representing a 23.00% increase compared to the same period last year[12]. - The company achieved total operating revenue of ¥529,047,245.74, representing a year-on-year growth of 23.00%[21]. - The company's revenue for the reporting period reached approximately ¥529 million, representing a year-on-year increase of 23%[29]. - Revenue from new energy vehicle models was about ¥288 million, with a year-on-year growth exceeding 63%, becoming a significant revenue pillar for the company[28]. - The company reported a net profit attributable to shareholders decreased by 8.33% to ¥70,899,812.12, down from ¥77,346,372.79 in the previous year[12]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.35% to ¥70,885,236.19, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 3.19% to ¥68,107,771.51[21]. - The company's net profit for the first half of 2024 was CNY 70,899,812.12, a decrease of 16.9% from CNY 85,406,017.67 in the first half of 2023[98]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 43,917,939.47, a decrease of 28.3% from CNY 61,115,317.84 in the same period of 2023[101]. Customer and Market Expansion - User data indicates that the company has expanded its customer base by Z%, reaching a total of A users by the end of June 2024[7]. - The company has established long-term stable partnerships with over 30 major automotive manufacturers, enhancing its customer base and revenue growth[23]. - The company is focusing on market expansion in regions D and E, aiming to increase market share by F% in these areas[7]. - The company aims to reduce customer concentration by optimizing its client structure and increasing its market share among existing and new high-quality clients[51]. Research and Development - Research and development expenses have increased by H%, reflecting the company's commitment to innovation and technology advancement[7]. - The company holds a total of 107 patents, including 27 invention patents, demonstrating its strong focus on innovation in the automotive fluid pipeline sector[22]. - The company emphasizes customer-oriented R&D, collaborating closely with automotive manufacturers to develop new products and solutions[18]. - The company has increased R&D investment to enhance its capabilities in developing thermal management components for new energy vehicles, but faces risks of development failures due to rapid technological iterations in the sector[54]. - The company has established initial production capabilities to meet the National Stage 7 emission standards for automotive fuel system pipelines and core components[54]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 7.07% to ¥2,461,324,818.92 compared to the end of the previous year[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,007,411,720.88, accounting for 40.93% of total assets, a decrease of 2.35% compared to the previous year[32]. - Accounts receivable and inventory increased to ¥272,042,034.50 and ¥308,435,203.81, representing 11.05% and 12.53% of total assets respectively, with an increase of 0.82% and 3.43% compared to the previous year[32]. - The company's total liabilities increased to CNY 552,165,470.70 from CNY 343,322,641.26, which is an increase of about 60.7%[95]. - The company's total equity decreased to CNY 1,737,804,590.34 from CNY 1,815,305,147.76, a decline of 4.3%[97]. Cash Flow and Financing - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,271,599.42, a decrease of 10.91% compared to the previous year[12]. - The company reported a significant decrease of 92.64% in cash flow from financing activities, totaling approximately ¥87 million, compared to over ¥1.18 billion in the previous year[29]. - Cash inflow from financing activities was CNY 194,900,000.00, a decrease from CNY 1,239,966,244.34 in the first half of 2023[102]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 721,278,114.40, contrasting with an increase of CNY 1,129,352,211.25 in the first half of 2023[102]. Strategic Initiatives and Acquisitions - The company has initiated a strategic acquisition of G, which is expected to enhance its product offerings and increase operational efficiency[7]. - The company is actively expanding its production capacity and investing in new projects, which has led to an increase in operating costs due to higher raw material procurement and workforce expansion[21]. - The company has allocated RMB 20,000 million of the excess funds for permanent working capital, representing 25.25% of the total excess funds[42]. - The company has initiated a share buyback plan using RMB 3,000 million of excess funds, with a total buyback amount not less than RMB 3,000 million and not exceeding RMB 6,000 million[42]. Risk Management - The company has identified key risk factors, including market volatility and supply chain disruptions, and has outlined mitigation strategies[2]. - The company faces risks related to macroeconomic conditions and industry policies, particularly in the automotive sector, which is experiencing a shift to lower growth rates[50]. - The company is exposed to raw material price risks, particularly for nylon, which is affected by oil prices and exchange rates[52]. - The company has implemented measures to mitigate raw material price risks, including signing price agreements and diversifying suppliers[52]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company has maintained its commitment to environmental and social responsibility initiatives, with ongoing projects aimed at sustainability[5]. - The company actively protects the rights of shareholders and creditors, ensuring compliance with relevant laws and regulations to safeguard the interests of investors, especially minority shareholders[61]. - The company donated 50,000 yuan to support education for left-behind children in Wulong District, Chongqing, demonstrating its commitment to social responsibility[62]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[66]. Shareholder Information - The company reported a 61.06% investor participation rate in the 2023 annual general meeting held on May 22, 2024[57]. - The largest shareholder, Han Zongjun, holds 31,380,000 shares, representing 31.37% of the total shares[85]. - A total of 20,460,000 restricted shares were released during the reporting period, reducing the total restricted shares to 54,570,000[82]. - The company has a total of 100,040,000 shares, with 75% being restricted shares prior to the recent release of 20,460,000 shares, reducing the restricted share percentage to 54.55%[78].

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-030 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司与重庆市江北区人民政府签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆溯联汽 车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）拟与重庆市江北区人民政府签署 《投资协议》，以自有资金及自筹资金在重庆市江北区投资人民币 4.69 亿元，建 设新能源汽车及储能零部件智能制造基地。 2、本次投资所涉项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批 （如需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策 调整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划等做出的决策，受宏观 环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信贷政策等外部因素及公司内部管 理、建设资金筹措等因素综合影响，可能导致公司投资计划不及预期。 4、本次投资所涉项目的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在不确定性，不代表公司对 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-029 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓 净先生、黄新建先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持， 监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-031 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年2 月8 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-028 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价 交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工 持股计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民 币3,000 万元（含）且不超过人民币6,000 万元（含）。回购股份的实施期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-027 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份不 参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 100,040,000 股剔除已回购股份 528,670 股后的99,511,330 股为基数，向全体股东每10 股派10.00 元人民币（含税），实 际派发现金分红总额 99,511,330.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增2 股，合计转增 19,902,266 股，转增后公司总股本为 119,942,266 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、 每10 股资本公积金转增股本数如下： （1）按公司总股本（含回购股份）折算的每10 股现金红利（含税）=本次现金分红 总额÷总股本×10 股=99,511,330.00 元/100,040,000 股×10 股=9.947154 元，即 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-026 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年2 月8 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-025 重庆溯联塑胶股份有限公司 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为公 司部分首次公开发行前已发行股份； （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通 的提示性公告》（公告编号：2023-027）。 截至本公告披露日，公司总股本为 10,004.00 万股，其中：有限售条件股份数量为 7,503 万股，占公司总股本的 75.0000%；无限售条件股份数量为 2,501 万股，占公司 总股本的 25.0000%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，自公司首次公开发行股票 限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积 金转增等导致股本数量变动的情况。 本次申请解除股份限售的股东为 15 名，分别为周庭诲、广东温氏投资有限公司—温 氏成长壹号（珠海）股权投资合伙 ...