证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-029 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 30 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事，全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓 净先生、黄新建先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持， 监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-031 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年2 月8 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-028 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价 交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工 持股计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民 币3,000 万元（含）且不超过人民币6,000 万元（含）。回购股份的实施期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-027 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的股份不 参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 100,040,000 股剔除已回购股份 528,670 股后的99,511,330 股为基数，向全体股东每10 股派10.00 元人民币（含税），实 际派发现金分红总额 99,511,330.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转 增2 股，合计转增 19,902,266 股，转增后公司总股本为 119,942,266 股。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每 10 股现金红利、 每10 股资本公积金转增股本数如下： （1）按公司总股本（含回购股份）折算的每10 股现金红利（含税）=本次现金分红 总额÷总股本×10 股=99,511,330.00 元/100,040,000 股×10 股=9.947154 元，即 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-026 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年2 月8 ...

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-025 重庆溯联塑胶股份有限公司 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为公 司部分首次公开发行前已发行股份； （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通 的提示性公告》（公告编号：2023-027）。 截至本公告披露日，公司总股本为 10,004.00 万股，其中：有限售条件股份数量为 7,503 万股，占公司总股本的 75.0000%；无限售条件股份数量为 2,501 万股，占公司 总股本的 25.0000%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，自公司首次公开发行股票 限售股形成后至本公告披露之日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配、公积 金转增等导致股本数量变动的情况。 本次申请解除股份限售的股东为 15 名，分别为周庭诲、广东温氏投资有限公司—温 氏成长壹号（珠海）股权投资合伙 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公 司总股本为 10,004.00 万股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.9198 万股，占发行后总股本的比例为 76.2887%；无流通限制及限售安排 的股份数量 2,372.0802 万股，占发行后总股本的比例为 23.7113%。 中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-024 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时 段等均符合《回购规则》《回购指引》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具 体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生 之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）规定的其他情形。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 二〇二四年五月 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并 对公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股 东大会发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经查验，本次股东大会由公司第三届董事会召集。 锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：重庆溯联塑胶股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆溯联塑胶股份 有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）委托，指派律师林可、李密出席公司 于 2024 年 5 月 22 日在重庆市江北区海尔路 899 号公司办公楼 1101 会议室召开 的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次 ...

一、会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年5月22日（星期三）14:30 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-023 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：2024年5月22日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：重庆市江北区海尔路899号公司办公楼1101会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、主持人：董事长韩宗俊先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》 ...