（经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名， ...

第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 的资金管理，防范和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等相 关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则，以及《重庆溯联塑胶股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的资金 往来管理。公司的控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的 子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资金占用是指公司控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源部门有关重大问题的 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性 文件及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与证券监督管理机构、证券交易所等的指定联络人，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时， ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度 (经公司第三届董事会第十六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，加强董事、高级管理人员买 卖公司股票及持股变动管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》（以下简称"《减持指引》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《变动规则》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》（以下简称 "《股份变动管理》"）等法律法规以及《重庆溯联塑胶股份有限 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 对外投资管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资或其他法律法规、规章及其他规 范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的 行为也适用本制度。 第三条 按照投资期限 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。 公司由重庆溯联塑胶有限公司整体变更设立，在重庆市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500105622052681R。 第三条 公司于 2023 年 3 月 13 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,501 万股，于 2023 年 6 月 28 日在深交所创业板上市。 第四条 公司名称：重庆溯联塑胶股份有限公司。 重庆溯联塑胶股份有限公司 章程 英文全称：Chongqing Sulian Plastics Co.,Ltd. 第五条 公司住所：重庆市江北区港宁路 18 号，400026。 公司经营地址：重庆市江北区海 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资决策中的风 险，根据《中华人民共和国公司法》和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、由董 事会监督，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的讨论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名，由董事长担任。 第五条 战略委员会由董事长、1 名独立董事和 1 名非独立董事组成。 第六条 除董事长以外，战略委员会的委员由董事会按一般多数原则选举产生。 第七条 战略委员会任期与董事会一致，可以 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事工作制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件 及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 上述主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有 重大影响的股东。 第三条 公司董事会设 3 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （经公司第三届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告的 编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，认真履行 上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及公司制定的《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。定期报告的内 容、格式及编制规则，按中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。凡是对投 资者作出价值判断和投资决策有重大影响的 ...