合作双方情况柳州溯联塑胶有限公司：为溯联股份全资子公司，注册资本500万元，法定代表人为韩宗 俊，经营范围包括汽车用各种塑料管路及配件的研发、生产、销售等。柳州市阳和工业新区管理委员 会：住所位于柳州市杨柳路7号，负责人为王德霞，属于政府机关。双方不存在关联关系。 项目基本情况项目名称：新能源汽车管路集成系统智能工厂项目投资金额及资金来源：计划投资2.5亿 元，资金来源为自有资金及自筹资金，具体金额以实际发生额为准。建设内容：建设新能源汽车管路集 成系统智能工厂（华南基地），生产新能源汽车用流体管路以及电池储能等非车用流体管路。项目用 地：拟定阳和工业新区东片区果山变电站北侧部分地块，总规划面积约50亩，土地性质为工业用地，通 过招标、拍卖、挂牌程序取得。建设周期：8个月，自场地交付项目土地之日起计算，因管委会原因或 不可抗力导致的延迟，建设周期顺延。 《投资协议》主要内容投资主体要求：柳州溯联需配合经济数据统计，且承诺项目建成投产10年内不迁 离辖区，否则退还项目用地。项目土地相关规定：严格按约定用途使用土地，变更和转让需经管委会书 面同意；未通过招拍挂取得土地使用权，协议自动终止。双方权利义务：管委会协助 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司〈2025 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年年度股东会的批准， 董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》。因公司于 2025 年 7 月 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 是 | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

上海锦天城（重庆）律师事务所 关于 重庆溯联塑胶股份有限公司 调整 2025年限制性股票激励计划数量及授予价格的 法律意见书 地址：重庆市江北区江北嘴庆云路 1 号国金中心 T1 办公楼 22 楼 电话：023-88951999 传真：023-88951988 邮编：400020 锦天城律师事务所 法律意见书 上海锦天城（重庆）律师事务所 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 调整 2025 年限制性股票激励计划数量及授予价格 的法律意见书 致：重庆溯联塑胶股份有限公司 上海锦天城（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆溯联塑胶 股份有限公司（以下简称"溯联股份"或"公司"）的委托，担任溯联股份 2025 年限制性股票激励计划项目的专项法律顾问，就公司本次调整 2025 年限 制性股票激励计划数量及授予价格的有关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《重庆 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2025年半年度 | | | | | | | | 编制单位:重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 占用方与上市公司 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 | 2025年半年度占用 2025年半年度占 累计发生金额 用资金的利息 | | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 占用资金余额 | (不含利息) (如有) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 个人 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人程源伟作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄新建作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯联 汽车零部件有限公司（以下简称"溯联零部件"）、全资孙公司重庆溯联精工机械 有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称"溯联精工"）已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董 事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《重庆溯联塑胶股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）， 独立董事 3 名。公司董事会提名韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林 骅先生、徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄新建先生、程源 伟先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中 ...