浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （金月华） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经 济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年 12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，浙江英特科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"英特科技"）就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价为每股 人民币43.99元，共计募集资金96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用5,806.68万元 后的募集资金为90,971.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2023年5月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-019 公司于2024年3月1日召开了公司第二届董事会第四次会议及第二届董事会第 四次会议，2024年3月22日召开了2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》，具体内容详见公司 2024年3月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告号：2024-004）。 公司调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年4月 22日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提 高资金使用效益，合理利用闲置募集资金，同意公司拟使用不超过人民币30,000 万元（含30,000万元）的闲置募集资金（含 ...

浙商证券股份有限公司 安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存 款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等）。 （三）投资额度及期限 关于浙江英特科技股份有限公司 以闲置自有资金购买理财产品的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，经审慎核查就英特科技使用部分闲置自有资金购 买理财产品事项表核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下， 公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 （二）投资品种 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金购 买理财产品，有效期自 2023 年年 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江英特科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织和领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升 运营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架 构进行调整。 （一）第二届董事会第五次会议决议 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 附件: 组织架构图 战略委员会 股东大会 监事会 薪酬与考核委员会 董事会 董事会秘书 提名委员会 总经理 审计委员会 副总经理 副总经理 审计部 计划部 供应链管理部 财务部 人事行政部 销售部 技术部 生产一部 工艺部 设备部 质量部 生产二部 信息部 证券投资部 浙江英特科技股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人邵乃宇，男，中国国籍，1960年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动 力工程专业，高级工程师。1982年8月至1984年11月，任上海市通用机械技术研究所技术员、 助理工程师；1984年11月至1988年1月，任上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记； ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度 的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责 与义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施， 保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结 构，确保董事会科学决策和规范运作，现将报告期董事会主要工作情况报告如下: 一、2023 年公司经营情况 2023 年度公司实现营业收入 56,707.53 万元，比上年同期增长 0.08%，归属 于上市公司股东的净利润 10,116.52 万元，比上年同期下降 3.74%；2023 年末公 司总资产为 142,579.4 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-010 乙方：兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（以下简称"乙方"） 丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股，每股 发行价格为人民币43.99元，募集资金总额为人民币967,780,000.00元，减除 发行费用(不含增值税)人民币79,953,689.44元后，募集资金净额为人民币 887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天 健验〔2023〕217号)。 为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳 ...