浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，要求，就《浙江英特科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：截至 2023 年 12 月 31 日，公司本部及其 所属部门、全资子公司及其所属部门。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 英特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 459 号文《 关于同意浙江英 特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总 额为人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后， 实际募集资金净额为人民币 88,782.63 万元。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构按季度赴银行 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 2023 年年度独立董事述职报告 （李俊明） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 浙江英特科技股份有限公司 一、基本情况 本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制 冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师； 1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、 博士生 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3004 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （竺素娥） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）经公司创立大会暨首次股东大会选 举，本人被选举为公司第一届董事会独立董事，自2020年9月7日至2023年9月7日任职期间本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人竺素娥，女，中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会 计学专业，注册会计师（非执业）。1985年8月至2018年7月，历任浙江工商大学讲师、副教授、 教授、财务系主任、财务管理研究所所长；现任金晟环 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于 2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月11日 通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。董事长方真健先生因个人原因 缺席并无法主持本次董事会，故按照《公司章程》规定，本次董事会由公司副董 事长王光明先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，其中2位董事 现场出席，4位董事通讯表决；委托出席1人，董事方真健先生因个人原因缺席会 议，委托董事陈海萍女士出席会议并进行投票。公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙 江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："2023年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董 事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第 二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，本议 案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月1 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及指标 | 项目 | | 2023 | 年度 | | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | | 56,707.53 | | | | | 56,663.66 | | 0.08% | | 营业利润（万元） | | | 11,739.84 | | | | | 11,962.61 | | -1.86% | | 利润总额（万元） | | | 11,638.87 | | | | | 11,962.44 | | -2.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | | | 10,116.52 | | | | | 10,509.12 | | -3.74% | | 基本每股收益（元） | | | 1.28 | | | | | | 1.59 | -19.50% | | 加权平均净资产收益率（%） | | | 10.82 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第五次会议，公司决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...