浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公司实际经营发 展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的 变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-048 | 1 | 浙江英特科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州安吉 支行 | 8110801012302701409 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 浙江英特科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司湖州分行 | 352010100180088888 | | | | 营业部 | | | 3 | 浙江英特科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司湖州安吉 小微综合支行 | 91050122000038794 | 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下： 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于新 增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，现将相关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.0 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期 及重新论证的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的投资总额和实施主体的情况下，对"年产17万套高效换热器生产基地建设 项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，并对募投项 目的必要性和可行性进行重新论证。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】459 号）同 意注册，浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 43.99 元，募集资金总额为人民 币 96,778.00万元，扣除相关发行费用人民币 7,995.37万元后，实际募集资金净额为 人民币 8 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 及子公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度 暨关联担保的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"英特科技"或"保荐机构"）作为浙江 英特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对英特科技及子公司拟向金融机构申请授信额度 暨关联担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联担保情况概述 （一）关联担保概述 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成 本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范 围的子公司）2024 年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币 10.00 亿元（含本 数）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-044 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届监事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公 司监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 监事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司是根据市场环境变化、公司实际经营 发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度 的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生 产经营造成重大影响。因此，我们一致同意公司本次募投项目延 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名,战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员 和常设人员组成，委员会中的独立董事自然加入评审小组。 董事会战略委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 ...

浙江英特科技股份有限公司 独立董事意见 经审查，我们认为：本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设 项目"及"研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公 司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉 及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和公 司《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事项。 经审查，我们认为：本次新增募集资金专项账户是为满足公司未来业务发 展的需要，提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，建立更加广 泛的银企合作关系，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律 法规和公司《募集资金管理制度》的规定。等有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第三次会议相 关事项，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 2023 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司2023年度审计工作的 要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公 司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审 议。 2024 浙江英特科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 金月华： 邵乃宇： 李俊明： 2023年12月1 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-049 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》。 （一）第二届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，经公司总经理推荐，董事会决定聘任申屠永学先生为 公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。申屠永学先生 的简历如下： 申屠永学先生：男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，本 科学历，复旦大学EMBA，会计师。1991年8月至1993年3月，任无锡压缩机股份 有限公司成本会计；1993年3月至1997年8月，任江苏苏豪日用化学品有限公司 会计、业务 ...