证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届监事 会第四次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年2月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司 监事会主席章晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 监事会认为："公司关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，是 公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整 审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 现场检查人员姓名：孙书利、廖晨 | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | 现场检查时间： 2024年1月12日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | 核查 | | 其执行情况；3. 现场查看公司主要管理场所；4. | 对有关文件及其他资料或者客观状况进行 | | 查阅、复制、记录。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 | √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | ...

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月8日召开了第一届 董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币6亿元的闲 置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等现金管理投资产 品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范 围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部 门负责具体组织实施。详细内容请见公司于2023年6月9日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关 事项公告如下： | 序 | | 产品 | 产品 | | 产品起始日 | 产品到期日 | 认购金 | 预期年 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股，每股 发行价格为人民币43.99元，募集资金总额为人民币967,780,000.00元，减除 发行费用(不含增值税)人民币79,953,689.44元后，募集资金净额为人民币 887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天 健验〔2023〕217号)。 乙方：中国建设银行股份有限公司安吉支行（以下简称"乙方"） 丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"） 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 的规定，甲、 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-053 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十 二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了 明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提 交董事会、股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月8日召开了第一届 董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币6亿元的闲 置募集资金(含超募资金)用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限 于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等现金管理投资产 品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用，且单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范 围内授权公司董事长或其授权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部 门负责具体组织实施。详细内容 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"英特科技"或"公司"）的规 定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1912 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司（以 下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-051 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 否 | 上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司 董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。 （一）第二届董事会第三次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江英特科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及高级管理人 员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事 半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任 ...