证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第二 届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 <2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现收入 567,075,341.20元，截至2023年12月31日，公司2023年年度合并报表中归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 101,165,239.33 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 78,647,246.51元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，从2023年度母公 司实现的净利润中提取法定公积金7,864,724.65元。截至2023年12月31日，合并报 表 中 可 供 分 配 的 利 润 为 242,712,738.20 元 ， 母 公 司 可 供 分 配 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英特科技"）于2024年4月 22日召开了第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效 率，增加公司收益和股东回报，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在不影响 公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币20,000 万元（含20,000万元）闲置自有资金进行现金管理，有效期自2023年年度股东大 会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。现将 相关情况公告如下： 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。 安全性高、流动性好的产品（ ...

Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 88,000,000 shares[5]. - The company will also increase capital reserves by issuing 4.5 additional shares for every 10 shares held[5]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of profits to be distributed as cash dividends during profit distribution[159]. - The company plans to allocate RMB 13,000 million of raised funds for permanent working capital supplementation, with 63.55% of this amount already utilized[91]. - The total distributable profit for the consolidated financial statements was 242,712,738.20 CNY, while the parent company had a distributable profit of 148,199,285.83 CNY[160]. - A cash dividend of 5.00 CNY per 10 shares (including tax) was approved, totaling 44,000,000.00 CNY in cash dividends[160]. - The company plans to adopt stock dividends for profit distribution, ensuring alignment with growth and net asset dilution factors[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥567,075,341.20, representing a slight increase of 0.08% compared to ¥566,636,595.00 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥101,165,239.33, a decrease of 3.74% from ¥105,097,750.32 in the previous year[22]. - Basic earnings per share decreased by 19.50% to ¥1.2800 from ¥1.5900 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 10.82% from 31.89% in 2022, marking a decline of 21.06%[22]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[134]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[185]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through innovation and technology development[5]. - The company is actively expanding its market presence in various sectors, including data centers and photovoltaic power generation[46]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[134]. - The company plans to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs[134]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a target of identifying at least three potential candidates[185]. Research and Development - The company has developed 147 patents, including 17 invention patents, and has established several national and industry standards for heat exchangers[47]. - Research and development expenses increased by 10.89% to ¥25,518,668.91, indicating a focus on innovation[68]. - The company invested CNY 25,518,668.91 in R&D in 2023, representing 4.50% of its operating revenue[70]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million yuan for new technology development[185]. Governance and Compliance - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting and the responsibility of the board and management for its completeness[4]. - The company has engaged an external auditing firm to ensure the integrity of its financial statements[10]. - The company has established a comprehensive performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[113]. - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure timely and accurate communication of significant matters to investors[111]. - The company has a clear governance structure with independent directors and management, ensuring no interference from controlling shareholders[119]. Risk Management - The management discussion section outlines potential risks and corresponding mitigation strategies for future operations[5]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, with net profits being negative for the last three accounting years[23]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responded to environmental protection requirements and implemented the ISO14001 environmental management system[172]. - The company emphasized low-carbon and environmentally friendly production methods, integrating ecological requirements into business development[173]. - The company emphasizes the importance of social responsibility and aims to balance the interests of shareholders, employees, and society[114]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 30, 2023, with 100% investor participation, discussing key proposals including the issuance of A-shares[121]. - The annual shareholders' meeting on March 24, 2023, also saw 100% participation, approving the 2022 financial reports and the appointment of the 2023 auditing firm[121]. - The company emphasizes communication with minority shareholders regarding dividend proposals and their concerns[200]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities significantly increased by 185.10%, reaching ¥127,956,230.87 compared to ¥44,881,359.21 in 2022[22]. - The total cash and cash equivalents increased by 3,593.52% to ¥748,714,363.50[72]. - The company reported an investment income of ¥576,019.05, representing 0.49% of total profit, primarily from financial product investments[76]. - The company plans to use RMB 60,000 million of idle raised funds for cash management investments in safe and liquid financial products[88]. Share Repurchase and Stock Price Stabilization - The company will implement a stock repurchase plan within ten trading days after the conditions for stabilization measures are met[187]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with the amount not exceeding 20% of the previous year's audited net profit attributable to the parent company[188]. - The company aims to maintain investor confidence and stabilize stock prices through these measures[190]. - The controlling shareholders and actual controllers are required to propose a plan to increase their shareholding if the stock price remains below the audited net asset value per share for ten consecutive trading days after the repurchase[194].

组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 浙江英特科技股份有限公司 第二届董事会审计委员会 2023 年（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023年度业务收 入为34.83亿元，其中，审计业务收入为30.99亿元，证券业务收入为18.40亿元。 2023年度，天健上市公司年 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，浙江英特科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"英特科技"）就2023年年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459号），本公司由主承销商浙商证 券股份有限公司采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200.00万股，发行价为每股 人民币43.99元，共计募集资金96,778.00万元，坐扣承销和保荐费用5,806.68万元 后的募集资金为90,971.32万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2023年5月 18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申 报 ...

为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬（或津贴）方案，具体如下： 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开的第二 届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第二届董事会第五次会议审议了《关于 确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或津贴）方案的议案》，审 议通过了《关于确认2023年度高级管理人员薪酬及拟定2024年薪酬方案的议案》； 第二届监事会第五次会议审议了《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方 案的议案》，其中《关于确认2023年度董事薪酬（或津贴）及拟定2024年薪酬（或 津贴）方案的议案》和《关于确认2023年度监事薪酬及拟定2024年薪酬方案的议 案》全体薪酬与考核委员会委员、董事和监事回避表决，并同意直接提交202 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第 二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，本议 案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，维护了公司及全体股东的合法权益。 为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2024年度审计机构。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月1 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的第二届董事会第五次会议，公司决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年5月13日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-014 根据公司经营发展的需要，拟对注册地址进行变更，注册地址由"浙江省 安吉县递铺街道乐三路468号"变更至"浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369 号"（最终注册地址以市场监督管理局登记信息为准）。 如《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2023年年度股东 大会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范 性文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本、注册地址进行变更，同时 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》等相关 规定，对公司章程相关内容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权 指定人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止 。本次《公司章程》具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺 | 第五条 公司住所：浙江省安吉县递 | | 街道乐三路468号；邮政编码：313300 | 铺街道环岛东路1369号；邮政编 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 一、主要财务数据及指标 | 项目 | | 2023 | 年度 | | | 2022 | 年度 | | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | | 56,707.53 | | | | | 56,663.66 | | 0.08% | | 营业利润（万元） | | | 11,739.84 | | | | | 11,962.61 | | -1.86% | | 利润总额（万元） | | | 11,638.87 | | | | | 11,962.44 | | -2.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 （万元） | | | 10,116.52 | | | | | 10,509.12 | | -3.74% | | 基本每股收益（元） | | | 1.28 | | | | | | 1.59 | -19.50% | | 加权平均净资产收益率（%） | | | 10.82 ...