浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （邵乃宇） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人邵乃宇，男，中国国籍，1960年3月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，动 力工程专业，高级工程师。1982年8月至1984年11月，任上海市通用机械技术研究所技术员、 助理工程师；1984年11月至1988年1月，任上海市石油化工通用机械公司团委副书记、书记； ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：英特科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙书利 | 联系电话：0571-8790 2576 | | 保荐代表人姓名：廖晨 | 联系电话：0571-8790 2576 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 保荐机构按季度赴银行 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （竺素娥） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）经公司创立大会暨首次股东大会选 举，本人被选举为公司第一届董事会独立董事，自2020年9月7日至2023年9月7日任职期间本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制 度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人 履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人竺素娥，女，中国国籍，1963年7月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会 计学专业，注册会计师（非执业）。1985年8月至2018年7月，历任浙江工商大学讲师、副教授、 教授、财务系主任、财务管理研究所所长；现任金晟环 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 2023 年年度独立董事述职报告 （李俊明） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 浙江英特科技股份有限公司 一、基本情况 本人李俊明，男，中国国籍，1956年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，制 冷及低温工程专业。1982年3月至1990年9月，任西北建筑工程学院环境工程系助教、讲师； 1994年5月至今，历任清华大学能源与动力工程系（原热能工程系）博士后、副教授、教授、 博士生 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3004 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的英特科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司使用 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 2,200 万股，发行价格为每股人民币 43.99 元，募集资金总额为 人民币 96,778.00 万元，扣除各项不含税发行费用人民币 7,995.37 万元后，实际 募 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3003 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"），浙江英特科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度 的规定，全体监事本着对全体股东负责的精神，依法履行职责，对公司生产经营 活动、规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履职情况 进行监督，并列席了本年度召开的公司董事会及本年度召开的股东大会，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开9次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场表决方式出席了会议。 会 ...

浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 浙江英特科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 （金月华） 各位股东及股东代表： 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会选举， 本人被选举为公司第二届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 规章或其他规范性文件，以及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江英特科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等 公司制度文件，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人金月华，女，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，政治经 济学专业。1999年9月至2005年9月，任杭州电子科技大学财经学院讲师；2002年7月至2009年 12月，任杭州电子科技大学财经学院党总支副书记；2005年9月至今，任杭州电子科技大 ...

浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二四年四月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道环 ...