募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐人"或"保 荐机构"）作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对华人健 康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华人健康"）总经 理何家乐代表公司管理层向公司董事会作 2023 年度总经理工作报告，具体如下： 2023 年度，公司营业收入 379,716 万元，比上年同期增长 16.39%；归属于 母公司所有者的净利润 11,467 万元，比上年同期下降 28.68%；归属于母公司所 有者的扣除非经常性损益净利润 10,594 万元，比上年同期下降 29.89%。主要原 因是 2022 年 4 季度销售基数较大，2023 年研发投入同比大幅增加等原因所致。 一、2023 年主要工作回顾 （一）聚焦终端、加速布局，完善产业链 2023 年是华人健康快速发展、持续提升的关键一年，这一年公司继续聚焦 医药零售主业，围绕产品矩阵、零售药店的两条主线，巩固安徽区域龙头地位的 同时，通过新开、控股、参股等方式重点向华东区域拓展终端网络，同时通过并 购江苏神华药业向上游工业端延展，补齐医药工业短板。进一步加强药店商学院、 数智研究院（合肥捷助）、药物研究院（正药科技）三大发展引擎投入，培养人 才，提高数字化、科技化水平，持续 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-024 安徽华人健康医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意 根据公司日常经营需要及相关法律、法规及规范性文件修订《安徽华人健康医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并办理相关工商备案事项 ，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 | | 构，依法行使下列职权： | 法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计 | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | 划； | …… | | …… | （十五）审议股权激励计划； | | （十五）审议股权激励计划； | （ ...

安徽华人健康医药股份有限公司 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会会议8次，股东大会3次，本人出席董事会和股东大 会情况如下： 2023年度独立董事述职报告 (周学民) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会的 独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定和要求，忠实 、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于安徽财贸学院工业财务会计专业。1985年7月参加工作，曾在安徽财 贸学院任教；曾任安徽永诚会计师事务所所长，天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）安徽分所所长。现 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-029 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 5月20日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，决定于2024年5月20日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况鉴证报告 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ……………… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1271号 安徽华人健康医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称华人 健康）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集 资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-031 安徽华人健康医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、刘亮以通讯表决方式出席。本次会议由公司 董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 经审议，董事会认为《2023 年度董事会工作报告》真实、准确地反映了公司 董事会 2023 年度的工作情况，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规以及《公司章程》《董事 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，安徽华人健康医药股份有限公 司（以下简称"华人健康""公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度（以下 简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3 月1日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价 格16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不 含本次公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽华人健康医药股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定履行各项职 责，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司 持续稳定健康发展，维护公司及股东的合法权益。现将董事会 2023 年度的主要 工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年度，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，各 项工作扎实推进，围绕公司的战略发展方向和目标，以市场需求和发展趋势为导 向，完善绩效考核，强化运营管理，保证了公司持续稳健的发展态势。 2023 年度，公司营业收入 37.97 亿元，比上年同期增长 16.39%；归属于母 公司所有者的净利润 1.15 亿元 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议和第五届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-016 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、监事会审议情况 一、利润分配预案基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年经审计合并 后归属于母公司所有者的净利润为 114,667,584.92 元，其中，母公司实现的净 利润为 52,412,657.64 元。提取法定盈余公积金后，截至 2023 年 12 月 31 日， 经审计母公司累计可供分配利润为 28 ...