安徽华人健康医药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政 法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般要求 1 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护 公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深交所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及 《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重 ...

第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外 部董事（以下简称"独立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽华 人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 前款第四项至第六项中的上市公司控股股东、实际控制人的附属企业， 不 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的 科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下"《公司章程》"）， 结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称"投资"）指将货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权 等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张， 以获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 (一) 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； (二) 维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化； (三) 符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争 优势； (四) 采取审慎态度，规模适度，量力 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的资金占用；非经营性资金占用，是指公司为 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代 控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借 给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的 债权，其它在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及关联方使用的资 金；或者证券监管机构认定的其他非经营性占用资金的情形。 第五条 公司控股股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股 东的合法权益。公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反本 制度规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事和高级管理 人员对维护公司资金安全有法定义务。 第二章 资金往来事项及规范 第六条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司 1 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强资金管理 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的 范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《安徽华人健康医 药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会是公司的权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第五条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换非职 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第八条 战略委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人 数不足3人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事的任期结束。 因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的2/3时，战略委员 会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并 1 2 第一条 为适应安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽 华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事会下设的专门委 员会，主要负责对公司长期发 ...

第三章 职责权限 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调 整。 第七条 薪酬与考核委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因， 导致人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补 充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 1 第一条 为进一步建立健全安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，特制 定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 提名委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人 数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的 任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 2 (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序， 并向董事会提出建议； (三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； (四) 对董事、高级管理人员的候选人进行审查并提出建议； (五) 董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议，经董事 会同意，提交股东会审议批准；公司高级管理人员的聘任报董事会批准。 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

安徽华人健康医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保的审批 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规、规章及《安徽华人健康医药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据相关法律规定，为他人债务提供担 保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司 债务提供担保而由公司为对方提供的反担保。 第三条 公司为控股子公司的债务提供担保，以及子公司为他人债务提供担保， 均适用本制度。子公司为公司的债务提供担保，参照本制度的规定执行。 第八条 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担 保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对资 产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未 来十二个月的新增担保总额度，并提交股东会审议。 前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任 ...

章程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 公司的党组织建设 46 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 48 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 安徽华人健康医药股份有限公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公 ...