证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-068 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12 月29日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 安徽华人健康医药股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路18号华人健康大厦6楼601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份 有限公司的重组问询函》回复 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份 有限公司的重组问询函》回复 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号）（以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 及其他相关中介机构 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 王祥安 | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-066 安徽华人健康医药股份有限公司关于 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问 询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号） （以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分 析与核查、逐项落实，并按照要求在《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产 购买报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重组报告书"）中进行了补充披露， 现将相关问询回复说明如下。 如无特别说明，本问询函回复中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释 义"部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 在本问询回复财务数据均保留两位小数，若合计数与各分项数值相加之和在 尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | 问询函所列问题 | 黑 ...

证券代码：301408.SZ 证券简称：华人健康 上市地：深圳证券交易所 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买报告书 （草案）摘要（修订稿） | 标的公司 | 交易对方 | | --- | --- | | 舟山里肯医药连锁有限公司 | 王祥安 | | | 浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙） | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对 所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-062 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期与时间： （1）现场会议召开日期与时间：2023年12月29日（星期五）下午14：00； （2）网络投票时间： 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开 第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2023年12月29日14:00以现场与网络投票相结合的方 式召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下 ： 一、会议基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-064 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于<安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合深圳证券交易所下发的《关 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 补充法律意见书（一） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 | 第一节 | 引 言 2 | | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | 一、《问询函》第 | 6 题 5 | | 二、《问询函》第 | 题 7 10 | | 第三节 | 签署页 12 | 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买之 补充法律意见书（一） 国浩律师（上海）事务所依据与上市公司签署的《专项法律顾问聘用协议》， 担任上市公司本次重大资产购买项目专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

江苏华信资产评估有限公司关于 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的重组问 询函》之意见回复 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"华人 健康"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康 医药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号） （以下简称"问询函"）。 根据问询函的相关要求，上市公司、江苏华信资产评估有限公司及其他相关 中介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现将相关问询回复说明 如下： 1 问题一 报告书显示，你公司拟购买舟山里肯医药连锁有限公司（以下简称"舟山里 肯"）60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易选取收益法评估结果作为最终 评估结果，舟山里肯全部股东权益评估价值为 18,800.00 万元，评估增值率为 2,213.31%。根据敏感性分析测算，舟山里肯预测期营业收入每减少 1%、毛利率 每减少 1 个百分点，评估价值的变动率分别为-3.72%和-3.19%。 （1）请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ——上市公司重大资产重组（2023 年 10 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"上市公司"） 拟支付现金购买王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有限合伙）合计持 有的舟山里肯医药连锁有限公司 60%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组 （2023 年修订）》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对本 次交易相关内幕信息知情人自查期间买卖股票情况的核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间为上市公司首 次披露重组事项之日前 6 个月（因华人健康上市日为 2023 年 3 月 1 日，距其首 次披露本次重组事项不足 6 个月，故自查期间起始日为华人健康上市 ...