证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-063 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议已于 2023 年 12 月 9 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 12 月 13 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事刘志迎、周学民、肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、 殷俊以通讯表决方式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章 程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审 慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上 市公司相关的申报和披露文件进行审慎核查后出具的，旨在就本次交易行为做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； 2、本独立财务顾问报告是在假设本次交易各 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳证券交易所 《关于对安徽华人健康医药股份有限公司 的重组问询函》 回复之核查意见 独立财务顾问 二零二三年十二月 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""上市公司"或"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日收到深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医 药股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号， 以下简称"问询函"）。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问" 或"华泰联合证券"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关 中介机构对有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实，现就有关事项发表核查 意见。 如无特别说明，本核查意见中所述的简称或名词释义与重组报告书中"释义" 部分所定义的简称或名词释义具有相同的含义。 本核查意见财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况，均为四舍五入原因而致。 本核查意见的字体： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 补充披露内容 | 楷体（加粗） | 1 | 问题一 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 安徽华人健康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，更好的维护中小股东的利益，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会 计专业知识和 ...

安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签名： 周学民 公司根据深圳证券交易所下发的《关于对安徽华人健康医药股份有限公司的 重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号），对《安徽华人健 康医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要进行相应的修订和 补充，以及各方签订的补充协议，更加详细的披露了本次交易的标的情况及其评 估依据，有效地保护了公司及股东的利益，不存在损害公司及其他股东尤其是中 小股东利益的情形。 综上所述，我们同意对《安徽华人健康医药股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）》及其摘要进行修订并签署附生效条件的《补充协议》。 （以下无正文） 肖志飞 签字：_______________________ 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公 司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客 ...

相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于安徽华人健康医药股份有限公司 重大资产购买相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"华人健康"）的委托，担任华人健康本次 重大资产购买项目（以下简称"本次交易"）专项法律顾问。 2023 年 11 月 22 日，本所就本次交易出具了《国浩律师（上海）事务所关 于安徽华人健康医药股份有 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-067 安徽华人健康医药股份有限公司 关于重大资产购买报告书（草案） 的修订说明 重组报告书的主要修订内容如下： | 章节 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | 释义 | | 增补和调整了部分释义 | | 重大风险提示 | | 1、修改完善了商誉减值风险的相关表述；2、修改完善了标的公司 | | | | 资产负债率较高的风险的相关表述 | | 第一章 | 本次交易 | 1、根据补充协议的约定，修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩 | | 概况 | | 补偿的相关内容；2、更新了本次交易已经履行的决策和审批程序 | | 第三章 | 交易对方 | 修订完善了交易对方雪源合伙的基本情况 | | 基本情况 | | | | 第五章 | 标的资产 | 1、补充披露了营业收入、毛利率、折现率、销售费用等重要评估 | | | | 参数的详细预测依据及合理性内容；2、优化调整了定价公允性分 | | 评估作价基本情况 | | 析中可比交易案例的情况及相应表述；3、根据补充协议的约定， | | | | 修改完善了本次交易的业绩承诺及业绩补 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-065 安徽华人健康医药股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票的自查期间为公司首次披露重 组事项之日前 6 个月（因华人健康上市日为 2023 年 3 月 1 日，距公司首次披露 本次重组事项不足 6 个月，故自查期间起始日为公司上市日即 2023 年 3 月 1 日） 起至披露重组报告书，即自查期间为 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 11 月 22 日。 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 自查范围具体包括：公司及其董事、监事、高级管理人员；公司控股股东、 实际控制人及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易对方及其控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易标的 公司及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；本次交易相关中介机构及其 具体业务经办人员；前述自然人的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及成年 子女；其他知悉本次交易内幕信息的法人和自然人。 三、本次交易相关主体买卖股票的情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

安徽华人健康医药股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 22 日，你公司直通披露了《安徽华人健康 医药股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称 "报告书"）。我部对上述披露文件进行了形式审查，请从如 下方面予以完善： 深 圳 证 券 交 易 所 关于对安徽华人健康医药股份有限公司的 重组问询函 创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 12 号 1.报告书显示，你公司拟购买舟山里肯医药连锁有限公 司（以下简称"舟山里肯"）60%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易选取收益法评估结果作为最终评估结果，舟山里肯 全部股东权益评估价值为 18,800.00 万元，评估增值率为 2,213.31%。根据敏感性分析测算，舟山里肯预测期营业收 入每减少 1%、毛利率每减少 1 个百分点，评估价值的变动率 分别为-3.72%和-3.19%。 （1）请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2023 年 10 月修正）》（以下简称"26 号准则"）的要求，结合有关第 三方数据和分析报告、舟山地区医药零售竞争格局、舟山里 肯及其主要竞争对手的门店坪效及市场份 ...

舟山里肯医药连锁有限公司 审计报告 2021-2023 年半年度 in the first 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 之机: 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 舟山里肯医药连锁有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了舟山里肯医药连锁有限公司(以下简称"舟山里肯")的财务报表, 包括2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的资产负债表,2023年1-6月、 2022年度、2021年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了公司2023年6月30日、2022年12月31日、2021年12月31日的公司财务 ...