证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-029 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-023 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合 2、本次监事会于 2025 年 8 月 25 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为，公司编制《2025 年半年度 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-022 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达全体董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、本次董事会于 2025 年 8 月 25 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司编制《2025 年半年度 ...

关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技（301418） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （ 1） 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2） 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1） 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （ 2） 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1） 查询公司募集资金专户次数 | 每月一次，共6次 | | | 否，公司募投项目建设期 | | | 3年，预 ...

Group 1 - The company has experienced a continuous decline in operating income and net profit since the market began, with a projected net profit of 37.05 million yuan for 2024, representing a 55.57% decrease compared to the same period last year [1][2][3] - For the first half of 2025, the company's operating income was 155.86 million yuan, down 18.51% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 7.10 million yuan, a decline of 73.26% [2][3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2025 was -5.89 million yuan, reflecting a significant drop of 129.39% [2][3] Group 2 - The company has invested a total of 81.95 million yuan in fundraising projects as of the end of June 2025, with an investment progress of 19.54%, indicating a delay compared to the investment plan [1][2] - The construction and decoration of the fundraising projects are still in progress, with the expected completion date set for December 31, 2026 [1][2] - The company is actively assessing market conditions and its own capabilities to prudently advance the implementation of fundraising projects while fulfilling relevant decision-making procedures and information disclosure obligations [1][2][3]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理的稳定性与连续性，明确各方权利义务，维护公司 及股东合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司所有董事（包括独立董事）的辞任、任期届满、 解任等离职情形。 第三条 离职管理制度的规定，同时适用于公司高级管理人员。 第二章 离职类型与离职程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、退休、被解除职务 以及其他导致董事实际离职等情形。 第五条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第六条 董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事 辞职报告自下任董事填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 部制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏协昌 电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏协昌电子 科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第四条 公司财务部负责收集、汇总与追究责任有关的资料；按本制度规定 提出相关处理方案。 第五条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参 照本制度的执行。 第二章 年报信息披露重大差错的内容 第六条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符 合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司 的实际情况及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会议事规则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立 ...

第三条 审计委员会由 3 名董事组成，独立董事应过半数，其中至少有 1 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监管政策等方面的学习和培训， 不断提高履职能力。 第二条 为保证审计委员会规范、有效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏协昌电子 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由董事会选举产生，审计委员会设召集人 1 名，由 独立董事中的会计专业人士担任。会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 ...