江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《创业板股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"），制定本薪酬管理制度。 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制挂 钩。 第四条 公司绩效 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏协昌电子科技集团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、 操纵市场 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励和 约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会选举产 生，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指本公司的董事长和其他董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责召集、 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理和其他高级管理人员的基本任职条件： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）管 理效率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经 理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理主持公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司高级管理人员，包括公司总经理以及由董事会聘任的副总经 理、董事会秘书、财务负责人等。 第三条 制订本细则的目的，在于明确总经理及公司其他高级管理人员的职 责权限，规范公司其他高级管理人员的经营管理行为和决策程序，促使公司经营 管理工作正常和有效进行，提高公司管理效率和科学 ...

第一章 总则 第一条 为提高江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重点是 媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、涉及公 司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作小组（以下简称"舆情小组"），由公司总经 理任组长，董事会秘书任副组长，小组成员由公司董事会秘书办公室人员组成。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导机构， 统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司 对外发布的相关信息，主要工作职责包括： 舆情管理制度 第六条 各类舆情信息的处理原则： （一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管 理，及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《江苏协昌电子科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： （三）公司派驻所属子公司的董事、监事（如有）和高级管理人员； （四）控股股东和实际控制人及其一致行动人； （五）公司内部其他对公司重大信息可能知情的人士。 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"）与 关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《江 苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； 3、本条第（二）项所列的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，切实保障股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举二名及以上董事 时，股东所持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总 人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数 的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权 分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第九条 董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提名，确认 其被公司公开披露的资料真实、完整，并 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范江苏协昌电子科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司融资风险和对外担保风险， 保护公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、行政规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为其他任何单位或个 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司对外提供担保应遵循审慎、平等、互利、安全、自愿、诚信、 有偿的原则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 公司对外提供担保的条件 第五条 公司董事会应当在审议对外担保议案前对被 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子 公司（或称"子公司"）的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规 范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和规范性文件，以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"）。"控制"是指公司直 接或间接持有其 50%以上的股权或权益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表 决权不到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安 排能够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司以其持有的出资份额或协议安排，依法对子公司享有资产收益、 重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，可通过向子公司委派董事、监事 及推荐高级管理人员和日常管理等途径行使股东权利，并负有对子公司指导 ...