江苏协昌电子科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和 规范性文件，以及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《江苏 协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主 动与股东特别是中小 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 章 程 | 第一节 合并、分立、增资和减资 | .42 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | ...44 | | | 第十章 | 修改章程 . | | | | 第十一 | િય | 则 … | 一章 | 2025 年 8 月 2 目 录 第一章 总 则 | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 . | ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度 报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾挺、主管会计工作负责人曾骁及会计机构负责人 (会计主管人员)曾骁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，能否实现取决于宏观经济、市场状况变化 等多种因素，存在不确定性，并提请投资者注意公司在经营过程中 面临的行业波动及竞争加剧风险、原材料价格波动风险、客户集中 度较高风险、产品研发和技术创新风险、募投项目风险等。详见本 报告"第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险和应对措 施"。 2 | 1 | | œ | | --- | --- | --- | | | 2 1 | ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 142,628,756.16 | 69,928,053.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 863,954,460.33 | 1,007,567,396.28 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 83,065,503.22 | 50,047,439.93 | | 应收款项融资 | 19,570,262.26 | 40,772,427.86 | | 预付款项 | 3,707,1 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，该议案中部 分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实际情 况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司董 事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项并签署相关 文件，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之 日止。 具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表，因删除和新增条款 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-027 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于公司2025年半年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映2025年半年度财务状况、资产价值与经营 成果，对各类资产进行全面清查和减值测试。公司基于谨慎性原则，对截至2025年6月 30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本次计提减值准备事项无 需提交董事会及股东大会审议。 现将2025年半年度计提减值准备的具体情况公告如下： 一、2025年半年度计提减值准备情况概述 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后 整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个 存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债 表日确定的整个存续期内预 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-021 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金） 和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置 募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，使用 不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性 好的理财产品。同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关 合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日 起 12 个 月 内 有 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 ...

关于子公司取得发明专利证书的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-020 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司张家港凯 思半导体有限公司及凯美半导体（苏州）有限公司于近日获得国家知识产权局授 予的一项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利类型 | 专利权人 张家港凯思 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 半导体有限 | | | | | 一种锡盘放卷 | ZL 2024 1 | 2024 年 09 月 | 2025 年 07 月 | | 公司，凯美 | | | | 1 | 装置及其中的 | 1286396.0 | 日 13 | 日 01 | 发明专利 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-019 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况 | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 江苏协昌电子科技集团股 | 国泰海通证券股份有限公司苏 | 32050000013365 | | 份有限公司 | 州张家港人民东路营业部 | | 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理的结 算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 二、对公司的影响 公司开立募集资金现金管理产品专用结算账户，是在符合相关法律法规要求、 确保公司募投项目顺利推进及保证募集资金安全的前提下进行的。上述专用结算 账户的开立，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营 ...