证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-018 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 05 月 16 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 05 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会 议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0014 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的 相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 法律意见书 植德沪(会)字[2025]0014 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派 ...

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue for 2024 was 330.25 million, a decrease of 26.52% year-on-year [13] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was 37.05 million, down 55.57% year-on-year [13] - In Q1 2025, the company reported a net profit of 5.22 million, a decline of 72.84% compared to the previous year [9] Group 2: Market Challenges and Industry Conditions - The implementation of the new national standard for electric bicycles in 2019 led to increased market concentration, affecting smaller companies [3] - The market has shifted to a stock competition phase, causing a temporary reduction in demand for electric two-wheelers [4] - A fire incident in Nanjing in March 2024 raised safety concerns, leading to government inspections and a short-term decrease in market demand [10] Group 3: Strategic Responses and Future Outlook - The company plans to focus on core business development and increase investment in independent research and development [12] - The management aims to leverage upstream packaging business to enhance product stability and reduce costs [14] - The company is optimistic about future growth opportunities with the upcoming release of the revised national standard and related policies [12]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-015 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端) 三、联系人及联系电话 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资 ...

关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-014 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日的交 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-009 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-008 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 23 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理在会议上作了《2024 年度总经理工作报告》。公司董 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2025-012 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红、不送红股、不以资本 公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预 案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考 虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配预案基本情况 1、公司可供利润分配情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现 归属于母公司所有者的净 ...

2024 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对《江苏协昌电子科技集团股份有 限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行 了核查，核查情况如下： 国金证券保荐代表人通过查阅各项业务和管理规章制度，董事会相关会议 记录、年度内部控制评价报告，并与公司董事、监事、高级管理人员、内部审 计人员、审计会计师等相关人员交流，对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行了全面、认真的检查。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及其所属部门、子公司张家港 凯思半导体有限公司、张家港凯诚软件科技有限公司、凯美半导体（苏州）有 限公司、协昌电子科技（苏州）有限公司、 ...

| 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | | | 现场检查人员姓名：谢正阳、姚逸波 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2025年4月21日-2025年4月22日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信息披露文件；访谈 | | | | | 公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 | | | | | 人员及会议内容等要件是 ...