江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-055 二、会议出席情况 1. 股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计 89 人，代表有表决权的股份数额 42,785,141 股，占公司有表决权股份总数（指 截至股权登记日剔除回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的 58.4174%。 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 09 月 13 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 二〇二四年九月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0037 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-054 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份数量为 59,500 股，占公司当前总股本的 0.08%，最高成交价为 38.11 元/股，最低成交价为 29.90 元/股，成交金额为 1,997,730.00 元（不含 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-051 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、2024 年半年度利润分配预案 根据 2024 年半年度财务报告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司 合并报表可供股东分配的利润为 655,951,079.22 元，母公司可供股东分配的利润 340,825,584.62 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2024 半年度可供股东分配的利润为 340,825,584.62 元。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）鼓励上市公司现金 分红，给予投资者稳定、 ...

本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事一致认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定。此次利润分配预案 符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，不存在损害公 司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上所述，独立董事一致同意公司 2024 年半年度利润分配预案，并同意将 该预案提交公司董事会审议。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 8 月 16 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 年 月 日 ______ ...

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司负责人： 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人： 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占 | 2024年半年度偿 | 2024年半年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥191,257,506.23, a decrease of 22.28% compared to ¥246,095,649.95 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥26,553,365.28, down 46.45% from ¥49,587,168.91 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,047,332.87, a decline of 57.31% compared to ¥46,961,212.69 in the same period last year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.3621, down 59.84% from ¥0.9016 in the same period last year[10]. - The company's revenue for the reporting period was 191.26 million yuan, a year-on-year decrease of 22.28%[17]. - Net profit for the reporting period was 26.55 million yuan, down 46.45% year-on-year[17]. - The gross profit margin for motion controller products was 23.86%, a decrease of 9.09 percentage points year-on-year[17]. - The company's revenue from motion control products was 17,324.63 million, a decrease of 22.87% compared to the same period last year[30]. - The gross margin for motion controllers was 23.86%, down 9.09% year-over-year[30]. - The net profit margin for the first half of 2024 was approximately 17.8%, down from 25.7% in the first half of 2023[114]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 31.85% to ¥76,625,802.26 from ¥58,116,630.62 in the previous year[10]. - The company reported a significant decrease in cash and cash equivalents, with a net decrease of ¥224,982,069.63, primarily due to an increase in short-term financial products held[29]. - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 401,406,872.87 from RMB 631,262,206.84, a reduction of 36.4%[110]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 470,246,982.14, significantly higher than CNY 27,000,000.00 in the previous year, indicating a substantial increase in investment activity[122]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 245,240,257.08, compared to -CNY 13,862,918.37 in the first half of 2023, reflecting a decline in cash generated from investments[122]. - The company recorded a net cash decrease of CNY 223,988,552.60 in cash and cash equivalents during the first half of 2024, contrasting with a slight increase of CNY 1,111,478.13 in the same period of 2023[122]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,713,124,246.56, reflecting a 0.91% increase from ¥1,697,639,962.16 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities included a credit impairment loss of -1,452,640.81, representing a -4.26% impact[32]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period were RMB 103,328,022.30, compared to RMB 95,872,728.18 at the beginning, indicating an increase of about 7.6%[109]. - The company's total assets amounted to CNY 1,382,090,499.97, down from CNY 1,401,678,308.29, a decrease of 1.4%[112]. Research and Development - The company's R&D investment increased by 21.52% to ¥10,981,312.75, up from ¥9,036,972.74 in the previous year, attributed to an increase in R&D personnel[29]. - The company focuses on the research, production, and sales of motion control products and power chips, with over 90% of revenue coming from motion control products[17]. - The company plans to enhance its competitive edge by achieving self-production of power chip packaging in the future[21]. Shareholder Information and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares to all shareholders, based on a total of 73,307,034 shares[1]. - The total cash dividend, including other methods, amounts to 8,328,184.40 yuan, representing 100% of the total profit distribution[64]. - As of June 30, 2024, the distributable profit available to shareholders is 340,825,584.62 yuan[65]. - The company has a total of 73,307,034 shares eligible for profit distribution, with a total share capital of 73,333,334 shares[65]. Market and Competitive Position - The company has established stable business relationships with several leading domestic end-user manufacturers, enhancing its market position[24]. - The company has established a strong relationship with major clients in the electric vehicle sector, but high customer concentration poses a risk if demand changes significantly[54]. - The company anticipates that the release of new national standards will stimulate demand for its controller products in the long term[17]. Corporate Governance and Compliance - The company reported no changes in its registered address or contact information during the reporting period[7]. - The company has not reported any significant changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[35]. - The company has not engaged in any major related party transactions during the reporting period[78]. - The half-year financial report has not been audited[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained stable operation of its environmental protection facilities, with no incidents of environmental pollution reported during the reporting period[73]. - The company emphasizes the importance of green technology and sustainable development, contributing to the goals of "carbon neutrality" and "carbon peak" through its power chip products[73]. - The company made a charitable donation of 0.35 million yuan to support rural public performance activities during the reporting period[74]. - The company achieved zero safety and environmental accidents, maintaining a continuous safe production record of 4,723 days as of the disclosure date[74].

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-046 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议的会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 26 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为：公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真 实、准确、完整的反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况。公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为， 亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害 ...

国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,31 ...

2024 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技（301418） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | - | | （ 1） | 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （ 2） | 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | - | | （1） | 是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | | （ 2） | 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | - | | （1） | 查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2） | 公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...