（一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-046 上海阿莱德实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的 议案》，现将公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00时； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和 ...

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-042 上海阿莱德实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营发展需要，加强"一体化"的集团系统管控能力，使公司名 称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由"上海阿莱德实业股份有限 公司"变更为"上海阿莱德实业集团股份有限公司"，英文名称随之变更，证券 简称 ...

第一章 总则 上海阿莱德实业集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度和利润分配 41 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-044 上海阿莱德实业股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召 开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司 章程>的议案》。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过 后方可实施，具体内容如下： 一、关于变更公司名称并修订《公司章程》情况 为满足公司经营发展需要，加强"一体化"的集团系统管控能力，使公司名 称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由"上海阿莱德实业股份有限 公司"变更为"上海阿莱德实业集团股份有限公司"，英文名称随之变更，证券 简称、证券代码等其他信息保持不变。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规及规范性文件，公司拟同步修订《公司章程》的相 关内容，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | -- ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was ¥97,011,640.02, a decrease of 5.96% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,660,829.01, down 40.28% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥10,170,487.35, a decline of 43.30% year-over-year[2] - Basic earnings per share were ¥0.1066, reflecting a decrease of 40.28% compared to the previous year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 252,950,335.41, a decrease of 18.6% compared to CNY 310,929,998.98 in the same period last year[15] - Net profit for Q3 2024 was CNY 26,427,856.07, a decline of 53.3% compared to CNY 56,655,086.81 in Q3 2023[16] - Earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.2764, down from CNY 0.6064 in the previous year[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 59.76% year-to-date, totaling ¥48,397,859.89[2] - Cash generated from operating activities was CNY 238,216,918.08, a decrease from CNY 339,943,737.64 in the same quarter last year[16] - Operating cash inflow totaled CNY 257,656,524.44, a decrease of 30.0% compared to CNY 368,295,449.27 in the previous year[17] - Operating cash outflow amounted to CNY 209,258,664.55, down 15.6% from CNY 248,033,922.96 year-over-year[17] - Net cash flow from operating activities was CNY 48,397,859.89, a decline of 59.8% compared to CNY 120,261,526.31 in the same period last year[17] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 38,982,091.45, improving from a net outflow of CNY 81,417,643.61 year-over-year[17] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 53,505,714.47, contrasting with a net inflow of CNY 334,642,311.63 in the previous year[18] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 46,825,539.08 for the quarter[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,015,829,759.78, a decrease of 3.37% from the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 87,336,323.26 from CNY 98,991,306.31, reflecting a reduction of 11.7%[14] - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 929,291,667.25 from CNY 951,859,407.09, a decline of 2.4%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 477,304,623.08, slightly down from CNY 468,944,848.62 year-over-year[18] Operational Metrics - The company experienced a 51.74% decline in net profit year-to-date, attributed to reduced revenue and lower gross margins[6] - The company reported a decrease in gross profit margin due to fluctuations in the USD exchange rate and reduced government subsidies[6] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 24,610,468.38 from CNY 26,177,506.63, a reduction of 6%[15] Other Financial Information - Government subsidies recognized in the current period amounted to ¥573,124.71, with a total of ¥1,243,679.72 year-to-date[3] - Other comprehensive income after tax was CNY -208,339.69, compared to CNY 558,648.10 in the previous year[16] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of CNY 2,735,593.05[18] Investments and Joint Ventures - The company established a joint venture, Lide Xincarbon (Shanghai) Technology Co., Ltd., with a total registered capital of RMB 20 million, where the company holds a 10% stake[10] - The company’s investment property increased from RMB 58,756,093.58 to RMB 66,498,044.77, marking an increase of approximately 13.1%[13]

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-040 上海阿莱德实业股份有限公司 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得中国合 格评定国家认可委员会（以下简称"CNAS"）实验室认可证书，现将相关事 宜公告如下： 一、本次获得实验室认可证书的情况概述 获得机构名称：上海阿莱德实业股份有限公司分析测试中心 生效日期：2024年10月9日 关于获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS） 实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册号：CNAS L21684 证书内容：上海阿莱德实业股份有限公司分析测试中心符合ISO/IEC 17025：2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校 准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予 以认可。 《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》。 特此公告。 上海阿莱德实业股份有限公司董事会 2024年10月21日 截至日期：2030年10月8日 二、对公司的影响及风险提示 CNAS是根据《中华人民共和国认证认可条例 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5日召 开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，董事会以同意 8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司 暨关联交易的议案》，同意与吴靖先生及上海岭橡企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"岭橡"）共同设立力德芯碳（上海）科技有限公司（以 下简称 "合资公司"）。其中公司以自有资金出资200万元人民币，占合资 公司注册资本的10%；公司关联自然人吴靖先生以现金方式出资1,000万元人 民币，占合资公司注册资本的50%；岭橡以现金方式出资800万元人民币，占 合资公司注册资本的40%。具体内容详见公司于2024年8月5日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易 的公告》。 二、对外投资暨关联交易进展情况 公司于近日收到通知，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了上 海市奉贤区市场监督管理局签发的《营业执照》。登记的 ...

上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，经公司总经理薛伟先生提名，董事会提名委员会与审计委员会审查通过， 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》，经审议，董事会认为：温国山先生（简历详见附件）具备 履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验及任职资格，同意聘任温国山先 生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。自董事会审议通过上述议案之日起，公司董事、总经理薛伟先生不再代 行财务总监职责。 特此公告。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-038 上海阿莱德实业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 财务总监简历 温国山先生，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士、 注册会计师、保荐代 ...

证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-037 上海阿莱德实业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 20 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议及提名委员会第二次 会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审议，董事会认为：温国山先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、 工作经验及任职资格，同意聘任温 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海阿莱德实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海阿莱德实业股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...